Лондонський студент з Молдови заплатить півмільйона фунтів стерлінгів штрафу за розкішне життя

Поділитися
Лондонський студент з Молдови заплатить півмільйона фунтів стерлінгів штрафу за розкішне життя Великобританія заморозила рахунки сина екс-прем'єра Молдови © samot / Depositphotos
У Лондоні заморозили рахунки студента з Молдови, якого запідозрили у витраті грошей, вкрадених його батьком з бюджету країни.

Лондонський студент, який заплатив 390 тисяч фунтів стерлінгів авансом за оренду квартири в Найтсбріджі, повинен сплатити майже півмільйона фунтів після розслідування, проведеного Національним агентством по злочинності Великобританії (NCA).

Накази про заморожування трьох рахунків HSBC, якими володів 22-річний Влад Лука Філат, були видані ще в травні 2018 року - після того, як фінансові слідчі NCA запідозрили, що гроші, які так вільно витрачає молода людина, - це кошти, отримані від незаконної діяльності його батька Володимира Філата, екс-прем'єр-міністра Молдови, повідомляє Національне агентство з злочинності Великобританії.

Колишній прем'єр-міністр наразі відбуває 9-річний термін тюремного ув'язнення після того, як у червні 2016 року він був засуджений за участь у зникненні 1 мільярда доларів США (646 мільйонів фунтів стерлінгів) з трьох банків Молдови. Відсутні гроші еквівалентні восьмій частини всього ВВП колишньої радянської республіки.

Звіти HSBC показали, що при відсутності зареєстрованого доходу у Великобританії, рахунки Влада Луки і витрати на проживання фінансувалися за рахунок великих депозитів зарубіжних компаній, які головним чином базуються в Туреччині і на Кайманових островах. Безліч грошових вкладів було також виявлено в філіальній мережі Великобританії, зокрема, всього лише за три дні було виплачено 98 100 фунтів стерлінгів.

Переїхавши в Лондон у липні 2016 року, щоб почати навчання, Влад Лука вів екстравагантний спосіб життя, витрачаючи значні суми грошей на предмети розкоші і послуги, включаючи Bentley 'Bentayga за 200 тисяч фунтів стерлінгів, куплений в дилерському центрі Mayfair.

В магістратському суді лондонського Сіті окружний суддя Майкл Сноу виніс постанову про конфіскацію трьох заморожених рахунків Влада Луки, вимагаючи вилучення 466 321,72 фунтів стерлінгів.

Суддя переконаний в тому, що це гроші, отримані батьком молодої людини злочинним шляхом в Молдові.

Роб Макартур з Міжнародного відділу по боротьбі з корупцією NCA сказав: "Влад Лука Філат не зміг продемонструвати законне джерело грошей, і суд визначив, що вони підлягають вилученню".

Подібні розслідування ведуться і відносно багатих росіян, які проживають в Лондоні.

Представники агентства Національного агентства по боротьбі зі злочинністю (NCA). збираються перевірити близько 140 заможних громадян, чиє багатство викликає сумніви у британських властей. Крім росіян у списку містяться імена представників різних країн, в тому числі і африканських.

У сферу інтересів NCA потрапляють активи, вартість яких перевищує суму в 50 тисяч фунтів стерлінгів. Найбільший інтерес становлять люди, які володіють статками, що в рази перевищують 50 тисяч фунтів, тобто мільйонери. У Великобританії бути багатим не злочин, але потрібно пояснити джерело походження своїх доходів.

Детальніше про банківському і політичній кризі, а також інші причини протестів у Молдові читайте в матеріалі Молдова: в Європу - без олігархів в "Дзеркалі тижня. Україна".

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі