Deutsche Bank може заплатити $ 4 млрд штрафів за відмивання грошей у Росії та угоди з Іраном – ЗМІ

Deutsche Bank почав внутрішнє розслідування щодо "дзеркальних" угод у московському філіалі ще в травні.

Регулятори відразу кількох країн, зокрема Великобританії, можуть накласти на Deutsche Bank штрафи у розмірі 4 млрд дол за відмивання грошей в Росії і угоди з Іраном, повідомляє з посиланням на власні джерела німецьке видання Der Spiegel.

Передбачається, що через Deutsche Bank проводилися операції з Іраном, проти якого продовжують діяти санкції США. Також на даний момент стосовно банку проводиться розслідування щодо "дзеркальних" торгових угодах, які були проведені в Москві та Лондоні.

В Москві була проведена велика позабіржова угода купівлі деривативів, а через кілька секунд вони були продані на позабіржовому ринку в Лондоні. В результаті рублі були переведені у фунти стерлінгів.

На початку червня з неофіційних джерел стало відомо, що Deutsche Bank AG проводить внутрішнє розслідування щодо можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Мова йшла про акції, які клієнти з Росії купували через Deutsche Bank в рублях, а також синхронних угодах через Лондон, де банк купував ті ж цінні папери за долари.

Раніше повідомлялося, що російські банки знайшли спосіб залучати клієнтів до Німеччини в обхід європейських санкцій.