У СБУ заявили про припинення масштабного фінансування "ЛНР"

Українські правоохоронці у межах проведення операції Об'єднаних сил в Донбасі припинили масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР", заявили у прес-центрі СБУ. Вказується, що на окупованій частині Луганщини фінансова установа забезпечувала незаконне переведення коштів клієнтів на неокуповану територію та у зворотному напрямку.

У фінансового центру було 20 відділень та розгалужена мережа платіжних терміналів на окупованій території. Операції проводили через Інтернет-банкінг, готівку через лінію розмежування перевозили кур'єри. СБУ задокументувала, що у банках на неокупованій території організатори схеми відкрили майже 50 рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через Інтернет.

За даними Держслужби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів переведений тільки через національну платіжну систему перевищив 170 мільйонів гривень. З отриманих за надання "послуг" грошей ділки сплачували податки до так званого "бюджету ЛНР". Під час обшуків у Києві та Сєвєродонецьку у їхніх спільників вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур'єрам, повідомили у спецслужбі.

Вказується, що наразі заблокували рахунки фізосіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій. Керівнику установи заочно повідомили про підозру за частиною 3 статті 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) ККУ. Триває слідство для встановлення всіх причетних до цієї незаконної діяльності.

Нагадаємо, що у січні СБУ викрила схему фінансування "ЛНР" через незаконні пасажирські перевезення. За даними слідства, харків'янин організував автобусні рейси з окупованих районів Луганщини до Києва та Харкова. Маршрут перевізника пролягав через територію РФ, держкордон України ділок перетинав у окупованому пункті пропуску "Ізварине". З кожного рейсу зловмисник перераховував до "митниці" окупантів грошову суму в рублях.