СБУ відкрила справу за фактом фінансування тероризму "Лукойлом" і "СЄПЕКом"

Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму суб'єктами господарювання, які входять до групи компаній "Лукойл" і "СЄПЕК".

"Так, СБУ здійснюється документування грубого порушення суб'єктами господарювання, які входять до групи компаній "Лукойл" і "СЄПЕК", вимог чинного законодавства при імпорті нафтопродуктів з подальшою їх реалізацією на території України та використанням отриманих коштів для фінансування терористичних та незаконно створених "ДНР" і "ЛНР"", - повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський у своєму Facebook.

Лубківський повідомив, що в ході розслідування було встановлено, що протягом 2013-2014 років посадовими особами "Лукойл" через морські термінали Феодосії, Херсона, Ізмаїла, Миколаєва та Одеси, а також через пункти пропуску на нашому західному кордоні і через кордон з Білоруссю поза митного контролю з використанням підконтрольних суб'єктів господарювання (ВАТ "Лукойл", ПІІ "Лукойл-Україна", Одеський нафтопереробний завод, ТОВ "Перша паливна компанія" та інші) було організовано контрабанду та реалізацію понад 2 млн. тонн нафтопродуктів на загальну суму близько $ 2 млрд.

"Незаконно одержані доходи під прикриттям фіктивних договорів перераховувалися на рахунки підконтрольних підприємств. У подальшому кошти спрямовувались на фінансування терористичної діяльності т. зв. "ДНР" і "ЛНР"", - пояснив він.

За даним фактом Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну виробництво за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 209, 258-5 КК України.

Раніше Верховна Рада прийняла ініційований урядом закон про міжнародні санкції за підтримку та фінансування тероризму в Україні.