СБУ накрила великий міжрегіональний конвертаційний центр

З допомогою конвертцентру комерсанти вивели в тінь 300 млн грн.

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру, де відмивали сотні мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Угруповання допомагало комерсантам зменшити податкове навантаження.

"Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

Пі час обшуків вилучили печатки фіктивних підприємств, ноутбуки, документацію і податкову звітність. Також була готівка на суму 2,6 мільйона гривень. За висновком експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг "вивести в тінь" приблизно 300 млн гривень.

Зараз на рахунки більше сорока п'яти юридичних осіб, а також на майно, що використовувалося у протиправній діяльності накладено арешт. Діяльність конвертаційного повністю локалізовано.

Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося про те, що податківці виявили конвертцентр з оборотом у 5 млрд грн.