США розслідують відмивання грошей російською філією Deutsche Bank – AFP

Влада США розслідує фінансові транзакції в московському філії Deutsche Bank на суму в кілька мільярдів доларів на предмет незаконного виведення коштів з Росії, повідомляє з посиланням на своє джерело AFP.

Це розслідування почалося ще на початку літа. Повідомляється, що російські клієнти безуспішно намагалися підкупити співробітника Deutsche Bank в Москві для приховування походження своїх грошей.

Фактично Deutsche Bank міг бути використаний для виведення з Росії доходів сумнівного походження за допомогою так званих "дзеркальних угод" у Москві та Лондоні.

На початку червня повідомлялося, що Deutsche Bank AG проводить внутрішнє розслідування щодо можливого відмивання грошей російськими клієнтами на суму 6 млрд дол. Ці незаконні дії відбувалися протягом чотирьох років. Мова йде про акції, які клієнти з Росії купували через Deutsche Bank в рублях, а також синхронних угодах через Лондон, де банк купував ті ж цінні папери за долари.

У квітні Deutsche Bank виплатить штраф на суму 2,5 млрд доларів для врегулювання претензій регуляторів США та Великобританії у справі про маніпулюванні Лондонською міжбанківською ставкою пропозиції (Libor). Крім того, найбільший німецький банк буде зобов'язаний звільнити сімох співробітників, задіяних в цих операціях.