СБУ провела обшук у банку, пов'язаному з екс-головою МВС Захарченком

Поділитися
СБУ провела обшук у банку, пов'язаному з екс-головою МВС Захарченком © prostofoto.kiev.ua
Банк брав участь у налагодженій схемі відмивання та привласнення державних коштів в Києві, в якій були задіяні чиновники державних і комунальних підприємств, а також банки та інші комерційні структури. Банк був так званим "сертифікованим майданчиком" і безпосередньо пов'язаний з колишнім міністром внутрішніх справ.

Служба безпеки України при взаємодії з ГУ МВС України провела обшук у банку "Ринкові технології" за підозрою в участі у злочинних операціях з відмивання державних коштів. За даними СБУ, банк був безпосередньо пов'язаний з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ у вівторок, 25 березня.

За матеріалами спецпідрозділу з боротьби з корупцією і організованою злочинністю (БКОЗ, спецпідрозділ "К") ГУ СБУ в Києві та Київській області слідчі органи МВС України розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У рамках цього кримінального провадження здійснюють слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на документування протиправних дій посадових осіб комунального підприємства з обслуговування житлового господарства одного з районів Києва, а також низки інших державних підприємств і установ столичного регіону та комерційних структур та банківських установ, які налагодили схему привласнення бюджетних коштів.

Внаслідок зазначеної протиправної діяльності правопорушники, як повідомляє СБУ, привласнили понад 17 млн гривень бюджетних коштів.

Так, посадові особи цього комунального підприємства в період 2012-2014 рр. спільно з керівниками підрядних структур вносили до фінансово-господарської документації неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, а також їхньої вартості.

Неправомірно отримані підрядниками бюджетні кошти незаконно переводили у готівку шляхом проведення безтоварних операцій з фіктивними комерційними підприємствами, рахунки яких відкриті у ВАТ "Банк "Ринкові технології", і передавалися службовим особам комунального підприємства та пов'язаним з ними особам.

"З метою отримання додаткових документальних даних, що підтверджують цю протиправну діяльність, виявлення інших епізодів злочинної діяльності та недопущення її проведення у майбутньому у ПАТ "Банк "Ринкові технології" відповідно до постанови слідчого судді 25.03.2014 проведено обшук. Зазначений банк є так званим "сертифікованим майданчиком" і безпосередньо пов'язаний з колишнім міністром внутрішніх справ", - наголошується в повідомленні.

Проводять розслідування. !zn

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі