НБУ хоче знати, хто володіє українськими банками

Про це йдеться в листі регулятора до банків №41-112/1118-3551 від 14 березня 2011 року.

Нацбанк нагадує, що дану вимогу закріплено в його нормативних актах про звітність, яку банки подають до НБУ.

«...Інформація про двадцять найбільших учасників (акціонерів, - ред.) банку для складання звіту надається на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів і має підтверджувати актуальний склад власників акцій банку на дату заповнення звітності. У разі наявності в реєстрі власників іменних цінних паперів даних про номінального утримувача акцій необхідно розкрити відповідну інформацію про власників акцій банку, за дорученням і в інтересах яких він діє», - йдеться в листі НБУ.

Регулятор нагадує, що банки також зобов'язані надавати НБУ актуальну інформацію щодо повного найменування, адреси, платіжних реквізитів, паспортних даних акціонера, залежно від того є він фізичною чи юридичною особою.

До переліку двадцяти найбільших акціонерів банку у звітність повинні вноситися дані з урахуванням опосередкованого володіння акціями.

У разі недотримання банками вищевказаних вимог Національний банк України буде застосовувати до них відповідні заходи впливу.

За матеріалами: УНІАН