Держфінмоніторинг та підрозділ фінансової розвідки Японії домовилися про співпрацю

Сторони обмінюватимуться інформацією стосовно протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.

Голова Держслужби фінансового моніторингу Ігор Черкаський підписав з гендиректором Центру фінансової розвідки Національної комісії з питань безпеки Японії Хіроюкі Фуджімура заяву про співробітництво. Йдеться про обмін фінансовою інформацією стосовно протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що сторони також домовились розробити єдині спільні підходи та рекомендації у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму.

Зазначимо, що Держфінмоніторинг уклав вже майже 80 міжнародних угод щодо співробітництва з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав.

Як повідомлялось, Державна служба фінмоніторингу за 2018 рік виявила сумнівних фінансових операцій на суму 347,4 млрд гривень. З можливим відмиванням коштів пов'язані операції на суму 277,8 млрд гривень.