17 банків добровільно розкриють реальних власників - НБУ

Директор департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ Леонід Антоненко повідомив, що Національний банк України в даний час розглядає пакети документів 17 банків, реальні власники яких добровільно погодилися легалізувати свою присутність у складі акціонерів банку.

За словами Антоненко, процедура отримання банками дозволів НБУ на придбання істотної участі в капіталі фінустанови умовно ділиться на дві категорії – легалізація реальних власників і покупка зовнішнім інвестором.

"З питання легалізації, там, де особа формально не володіла акціями банку, але по суті здійснювала контроль над ним, банки звертаються до нас за дозволом на концентрацію акцій. Це "Радикал Банк", "КСГ Банк", "Експрес-банк", "Індустріалбанк", банк "Новий", "Комінвестбанк", "ЮСБ Банк", "Траст-Капітал", "Преміум Банк", "Інвестбанк", "Кліринговий дім", "Унікомбанк", "Юнекс Банк", "Євробанк", "Народний капітал", "Альпарі банк" і "Полікомбанк", - перерахував він.

Антоненко уточнив, що "Платинум банк" знаходиться в якоїсь проміжної категорії, оскільки регулятор не може до кінця розібратися в хитросплетіннях акціонерів у цьому банку".

Представник НБУ зазначив, що регулятор працює з цими банками, їх структура власності непрозора, але банкіри визнають наявність проблеми і вживають заходів для її вирішення.

Також Антоненко повідомив, не уточнюючи назв, що ще 4 банку повідомили про наявність інвесторів, і в даний час НБУ перевіряє інформацію про їх реальності.

Представник НБУ нагадав, що з початку року визнав проблемними за порушення законодавства про розкриття реальних власників 2 банки, при цьому вищевказані банки карати поки немає необхідності, оскільки вони вживають заходів для вирішення питання.

Нагадаємо, Нацбанк зобов'язав банки до 8 червня представити пакети документів про своїх реальних власників і контролерів. Вимоги регулятора засновані на законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб", який набрав чинності з 8 березня.

Раніше повідомлялося, що Порошенко похвалив Гонтареву за ліквідацію 50 банків.