Столичні поліцейські знешкодили банду африканських шахраїв, які обдурювали бізнесменів по всьому світу, користуючись «звучними» прізвищами, схожими на назви впливових російських компаній «Газпром», «Роснефть» і «РЖД». Сумарний збиток від їхньої діяльності досягає мільярда рублів. У МВС також стурбовані, що африканці підірвали ділову репутацію Росії.
До угруповання аферистів входили дев'ять вихідців із Західної Африки, які мають громадянство Нігерії і Камеруну, повідомляє офіційний сайт МВС РФ. Жертвами шахраїв стали кілька сотень іноземних компаній, які перерахували на їхні рахунки не менше 900 мільйонів рублів.
При затриманні підозрюваних у різних районах Москви було проведено сім обшуків у тих місцях, де вони проживали. Оперативники вилучили підроблені печатки юридичних осіб, нотаріуса, підроблені документи, оргтехніку та комп'ютери.
Злочинці використовували фальшиві національні паспорти з іменами і прізвищами, так чи інакше співзвучними з назвами великих російських компаній: наприклад, «Газпром», «Мурманське пароплавство», «Роснефть» тощо.
Розслідування почалося після того, як в представництво ВАТ «РЖД» надійшов лист від китайських підприємців, обурених тим, що російська сторона не виконує своїх зобов'язань щодо транспортування кам'яного вугілля. Керівництво «РЖД» направило цю заяву в правоохоронні органи.
В ході розслідування з'ясувалося, що у грудні 2010 року співробітники цієї китайської компанії на англомовному сайті якоїсь фірми домовилися з шахраями про постачання кам'яного вугілля з обов'язковою передоплатою за його транспортування. Для цього аферисти направили партнерам реквізити розрахункового рахунку, оформленого на фізичну особу, ім'я і прізвище якого звучали як JSC Railways (в перекладі з англійської означає «ВАТ Залізниці»).
Спочатку зловмисники вимагали перерахувати їм 200 тисяч доларів авансу, але потім знизили цю суму в чотири рази. У лютому 2011 року китайська компанія перерахувала 50 тисяч доларів, однак вугілля замовникам так і не надійшло.
В інтернеті шахраї розміщували пропозиції про реалізацію різних корисних копалин, інших товарів (рейки, електровози тощо), вказуючи при цьому реквізити неіснуючих комерційних компаній. А після перерахування необхідного авансу зловмисники зникали. Таким чином учасники угруповання викрадали гроші компаній, розташованих на території Євросоюзу, США та Південно-Східної Азії.
Все «ділове» листування велося з комп'ютерів в орендованих московських квартирах. Гроші легалізовувались допомогою переказів у країни Західної Африки.
Підозрювані не тільки скоювали злочини, але й «завдавали репутаційної шкоди іміджу Росії, як учасникові міжнародних торговельних відносин», зазначають у прес-службі Слідчого департаменту МВС Росії і Головного управління на транспорті МВС Росії.
В даний час вирішується питання про ув'язнення затриманих. Злочинцям загрожує 10 років позбавлення волі. !zn
Читайте також:
Шахраї в Інтернеті
Стокгольмський арбітраж створив прецедент, який може допомогти Україні в газових переговорах з РФ
«Газпрому» загрожує штраф Єврокомісії у розмірі понад 10 мільярдів євро