У Москві затримано африканців з прізвищами Газпром і Роснефть, які викрали 900 млн рублів і «підірвали імідж Росії»

Поділитися
Африканські шахраї використовували фальшиві національні паспорти з іменами і прізвищами, співзвучними з назвами крупних російських компаній «Газпром», «Мурманське пароплавство», «Роснефть».

Столичні поліцейські знешкодили банду африканських шахраїв, які обдурювали бізнесменів по всьому світу, користуючись «звучними» прізвищами, схожими на назви впливових російських компаній «Газпром», «Роснефть» і «РЖД». Сумарний збиток від їхньої діяльності досягає мільярда рублів. У МВС також стурбовані, що африканці підірвали ділову репутацію Росії.

До угруповання аферистів входили дев'ять вихідців із Західної Африки, які мають громадянство Нігерії і Камеруну, повідомляє офіційний сайт МВС РФ. Жертвами шахраїв стали кілька сотень іноземних компаній, які перерахували на їхні рахунки не менше 900 мільйонів рублів.

При затриманні підозрюваних у різних районах Москви було проведено сім обшуків у тих місцях, де вони проживали. Оперативники вилучили підроблені печатки юридичних осіб, нотаріуса, підроблені документи, оргтехніку та комп'ютери.

Злочинці використовували фальшиві національні паспорти з іменами і прізвищами, так чи інакше співзвучними з назвами великих російських компаній: наприклад, «Газпром», «Мурманське пароплавство», «Роснефть» тощо.

Розслідування почалося після того, як в представництво ВАТ «РЖД» надійшов лист від китайських підприємців, обурених тим, що російська сторона не виконує своїх зобов'язань щодо транспортування кам'яного вугілля. Керівництво «РЖД» направило цю заяву в правоохоронні органи.

В ході розслідування з'ясувалося, що у грудні 2010 року співробітники цієї китайської компанії на англомовному сайті якоїсь фірми домовилися з шахраями про постачання кам'яного вугілля з обов'язковою передоплатою за його транспортування. Для цього аферисти направили партнерам реквізити розрахункового рахунку, оформленого на фізичну особу, ім'я і прізвище якого звучали як JSC Railways (в перекладі з англійської означає «ВАТ Залізниці»).

Спочатку зловмисники вимагали перерахувати їм 200 тисяч доларів авансу, але потім знизили цю суму в чотири рази. У лютому 2011 року китайська компанія перерахувала 50 тисяч доларів, однак вугілля замовникам так і не надійшло.

В інтернеті шахраї розміщували пропозиції про реалізацію різних корисних копалин, інших товарів (рейки, електровози тощо), вказуючи при цьому реквізити неіснуючих комерційних компаній. А після перерахування необхідного авансу зловмисники зникали. Таким чином учасники угруповання викрадали гроші компаній, розташованих на території Євросоюзу, США та Південно-Східної Азії.

Все «ділове» листування велося з комп'ютерів в орендованих московських квартирах. Гроші легалізовувались допомогою переказів у країни Західної Африки.

Підозрювані не тільки скоювали злочини, але й «завдавали репутаційної шкоди іміджу Росії, як учасникові міжнародних торговельних відносин», зазначають у прес-службі Слідчого департаменту МВС Росії і Головного управління на транспорті МВС Росії.

В даний час вирішується питання про ув'язнення затриманих. Злочинцям загрожує 10 років позбавлення волі. !zn

Читайте також:

Шахраї в Інтернеті

Стокгольмський арбітраж створив прецедент, який може допомогти Україні в газових переговорах з РФ

«Газпрому» загрожує штраф Єврокомісії у розмірі понад 10 мільярдів євро

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі