СБУ знешкодила ОЗУ з тіньовим оборотом до 35 млн дол на місяць
05 вересня 11:25СБУ разом з європейськими спецслужбами завершила міжнародну операцію зі знешкодження організованого злочинного угруповання, яке налагодило транснаціональний тіньовий обіг валюти до 35 млн доларів США щомісяця. Про це повідомив перший заступник голови СБУ Володимир Ракітський.
Він зазначив, що міжнародне організаційне злочинне угруповання займалося продажем контрабандних товарів на території Європи, а також перевозило готівкову валюту в Україну.
За його словами, контрабанда валюти здійснювалася членами угрупування через автомобільний і залізничний пункти пропуску «Ягодин» та «Чоп».
«Особи, залучені до переміщення валютних коштів, користувалися схованками, гроші перевозилися щодня. Місячний обсяг валюти становив $30-35 млн. Потім валюта виводилася на рахунки в іноземних банках через «конвертаційні центри» України, клієнтами яких були більше 2,4 тис. суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів України», - розповів він.
В.Ракітський повідомляв, що в ході спецоперації на території України було затримано лідера злочинної організації, громадянин В'єтнаму, і 15 активних членів угруповання, проведено 18 обшуків в офісах та приватних помешканнях.
Він додав, що СБУ порушило 1 вересня 3 кримінальні справи: за статтею 201 (контрабанда), 205 (фіктивне підприємництво), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.