Офшорні території - В одному офшорі зламали відділення банку іншій офшорній території - Світ - dt.ua

В одному офшорі зламали відділення банку іншої офшорної території

19 листопада, 2019, 15:17 Роздрукувати

Кайман і Мен – процвітаючі офшорні фінансові центри.

Групі кіберзлочинців вдалося зламати дані Cayman National Bank на офшорному острові Мен і отримати до них доступ. Обсяг даних обчислюється 2 терабайтами інформації, повідомило у вівторок місцеве радіо.

Острова Кайман — процвітаючий офшорний фінансовий центр. Острів Мен є одним з найбільших офшорних центрів Європи і світу.

Cayman National Corporation (CNC), дочірньою структурою якої є банк, у заяві висловила впевненість, що "крадіжка торкнулася тільки Cayman National Bank (Isle of Man) Limited і Cayman National Trust Company (Isle of Man) Limited і не відбилася на діяльності Cayman National Bank на Кайманових островах".

"Керування фінансовими службами острова Мен, представника управління по інформації, а також державні фінансові органи Кайманових островів проінформовані і працюють з Cayman National на острові Мен", - наголошується в документі.

Відкрито кримінальне розслідування, банк співпрацює з відповідними правоохоронними службами для того, щоб виявити злочинців.

Читайте також: Україна може ратифікувати антиофшорні угоди з п'ятьма країнами

Нагадаємо, що журналісти ICIJ і Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які в минулому році оприлюднили цикл розслідування Panama Papers, отримали доступ до нового масиву документів.

Їх назвали Paradise Papers – "Райські документи", або "Документи з райських островів". Журналісти з 67 країн світу проаналізували дані про власників компаній, зареєстрованих у 20 офшорних юрисдикціях, і 5 листопада синхронно опублікували цикл розслідувань, заснованих на цих документах.

Доступ до даних вдалося отримати завдяки витоку інформації з двох компаній у Сінгапурі та на Бермудських островах. Документи опинилися в розпорядженні німецького видання Süddeutsche Zeitung, яке передало їх журналістам-расследователям з ICIJ і OCCRP.

У документах, серед іншого, фігурують понад 10 українських громадян. Завдяки Paradise Papers стала відома передісторія реєстрації панамських офшорів президента України Петра Порошенка, юристи якого спочатку вели переговори з компанією Appleby з острова Мен, але та відмовила їм через високі ризики.

За матеріалами: Интерфакс / DT.UA /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №1288, 28 березня-3 квітня Архів номерів | Останні статті < >