В Іспанії за підозрою у легалізації грошей мафії заарештували 11 українців і росіян

Заарештовані через офшорні фірми скуповували іспанську нерухомість.

В Іспанії антикорупційна прокуратура заарештувала 11 осіб українського та російського походження. Їх підозрюють у зв'язках з організованою злочинністю і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Також слідство встановило причетність заарештованих до підробки документів і ухиленні від сплати податків.

Затримані використовували офшорні кампанії, зареєстровані на Кіпрі або Британських Віргінських островах, з допомогою яких реєстрували фірми в Іспанії і скуповували нерухомість.

Прокуратура повідомила, що володіє інформацією про 10 мільйонів євро "відмитих" коштів, на які куплена нерухомість.

Влада Іспанії видали 16 ордерів на обшук, заблокували численні банківські рахунки і конфіскували майно, пов'язане із злочинним угрупуванням. Заарештували також розкішний японський ресторан в Барселоні.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала вісьмох проросійських громадян Іспанії за участь у військовому конфлікті на сході України.