Ахметишин в США отримав півмільйона доларів підозрілих платежів - Світ - dt.ua

Фігурант російської справи в США отримав півмільйона доларів підозрілих платежів

5 лютого, 16:48 Роздрукувати

У банку виявили грошові операції, в тому числі великі депозити, зроблені до і після того, як Ахметшин взяв участь у зустрічі в Trump Tower у червні 2016 року.

© Forbes.ru

Колишній контррозвідник радянської армії і російський лобіст Рінат Ахметшин, який був присутній на зустрічі в Trump Tower у червні 2016 року, отримав кілька підозрілих платежів на загальну суму півмільйона доларів до і після зустрічі у Нью-Йорку.

Ця зустріч залишається предметом розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера. Відомо, що зять Трампа Джаред Кушнер, син Дональд Трамп-молодший, і головний представник кампанії Пол Манафорт зустрілися в Trump Tower в Нью-Йорку 9 червня 2016 року з російським адвокатом Наталією Весельницкою, яка пропонувала інформацію від російського уряду.

Документи, розглянуті BuzzFeed News, показують, що Ахметшин, що став лобістом Вашингтона, вніс великі суми готівкою в місяці, які попередували та були після зустрічі, де російський адвокат пропонував високопоставленим чиновникам кампанії Трампа компромат на Гілларі Клінтон.

Лобіст також отримав велику суму, яку співробітники банку вважають підозрілою, від Дениса Каціва, чия компанія Prevezon Holdings була звинувачена Міністерством юстиції США у відмиванні доходів від податкового шахрайства в розмірі 230 мільйонів доларів США.

Читайте також: У Лаврова відреагували на звинувачення США фігурантці російської справи Весельницькій

8 січня російського адвоката Наталю Весельницьку звинуватили в США в перешкоджанні правосуддю у зв'язку зі справою про відмивання цивільних грошей і конфіскації. Весельницька, яка не перебуває під вартою, звинувачується у федеральному суді в Нью-Йорку в подачі "навмисно вводить в оману" документа, пов'язаного зі справою про відмиванні грошей.

За матеріалами: DT.UA /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №30, 17 серпня-23 серпня Архів номерів | Зміст номеру < >