Двоюрідного брата Путіна запідозрили у відмиванні 230 мільярдів доларів

Двоюрідний брат президента РФ Володимира Путіна Ігор Путін міг брати участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму 230 мільярдів доларів через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank. Про це в інтерв'ю CBS розповів колишній менеджер банку Говард Уілкінсон, який викрив схему відмивання грошей.

За словами Уілкінсона, через естонське відділення банку кожен день проходило до двадцяти мільйонів доларів. Він розповів, що гроші проводила зареєстрована в Лондоні фірма Lantana Trade, яка на британському урядовому сайті була вказана як "та, що перебуває в стані спокою". Адреса реєстрації цій компанії виявилася "будинком" для 64 підставних фірм з рахунками в Danske Bank.

Виявивши підозрілі операції, Уілкінсон повідомив про це чотирьом високопоставленим керівникам банку. Реакції від них не надійшло, тому менеджер звільнився і повернувся до Великої Британії.

Однією з проблем була участь у схемі відмивання грошей родичів президента РФ Путіна.

"Здається, це був Ігор Путін, якого я вважаю двоюрідним братом російського президента. Були посилання на ФСБ. ФСБ, я думаю, наступник КДБ. Це як би таємна поліція. Люди, що керують компанією, були пов'язані з кількома банками, які збанкрутували в Росії", - повідомив Уілкінсон.

Зазначається, що Ігоря Путіна підозрювали і в інших російських схемах з відмивання грошей, але він завжди заявляв про свою невинність.

Згодом Danske Bank визнав, що його естонська філія брала участь у найбільшій операції з відмивання коштів. Звинувачення у цій справі висунули 18 колишнім співробітникам банку.

На початку 2018 року Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікував дані про те, що члени сім'ї Путіна і російська Федеральна служба безпеки до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію Danske Bank.

Danske Bank у лютому 2019-го оголосив про припинення діяльності в РФ і країнах Балтії через підозри у відмиванні коштів через його естонський підрозділ.