У НАБУ розповіли подробиці розкрадання $ 20 млн у державного банку народним депутатом - Україна - dt.ua

У НАБУ розповіли подробиці розкрадання $ 20 млн у "Ощадбанку" народним депутатом

24 жовтня, 2018, 03:40 Роздрукувати

Оголошення підозри співробітникам банку не дає підстав для висновків щодо їх вини - банк.

У НАБУ вже розкрутили частину справи, результати виявилися досить цікавими © Facebook/НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у вівторок, 23 жовтня, затримали у загальній складності 10 осіб, які підозрюються у розкраданні грошей у державного банку "Ощадбанк", зловживаннях та інших протиправних діяннях, повідомляє прес-служба НАБУ.

Так, серед підозрюваних – два діючих та один колишній чиновник державного банку "Ощадбанк".

"Мова йде про колишнього директора департаменту корпоративного бізнесу держбанку (зараз – заступник голови правління "Ощадбанку"), колишнього начальника управління проектного фінансування "Ощадбанку" (звільнився у 2015 році з держбанку), колишнього начальника відділу управління проектного фінансування "Ощадбанку" (на даний час – керівник зазначеного управління держбанку)", – повідомили у НАБУ.

Інші підозрювані - бенефіціари групи компаній "Креатив" та низка колишніх посадових осіб цього холдингу. Туди ж потрапив державний оцінювач.

Детективам НАБУ вдалося з'ясувати, що у період з 2013 по 2015 роки посадові особи компаній "Креатив", будучи у змові з високопосадовцями державного банку, підробили необхідні документи, за якими отримали кредит у розмірі $ 20 мільйонів нібито для "купівлі насіння соняшнику".

Отримавши кредит, власники "Креативу" вивели державні гроші на рахунки компаній-"прокладок", зареєстрованих у Белізі та Швейцарії, після чого за рахунок цих грошей сплатили придбання корпоративних прав компаній, що володіють цінним нерухомим майном.

"Детективи НАБУ мають докази, що, приймаючи рішення про надання кредиту, посадові особи "Ощадбанку" спиралися на неперевірені, а іноді і підроблені документи, частина з яких створювалася за їх участю", – зазначили в НАБУ.

Детективи Антикорупційного бюро здійснюють невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваних.

В "Ощадбанку" при цьому утримуються від передчасних висновків щодо вини їх співробітників.

"Оголошення підозри співробітникам банку є процесуальною дією в рамках досудового розслідування, яка не дає жодних підстав для висновків стосовно винуватості зазначених осіб", - йдеться в повідомленні банку.

Читайте також: Кожна третя справа НАБУ і САП зникає у "чорній дірі" судових інстанцій

Раніше стало відомо, що НАБУ взяла в роботу справу щодо розкрадення великої суми у $ 20 мільйонів, яке організував народний депутат і виконали його близькі родичі та бізнес-партнери, що призвело до великих збитків державного банку, з якого за допомогою підроблених документів під видом кредиту були виведені кошти.

За даними "Української правди", йдеться про члена "Волі народу" Станіслава Березкіна.

Як повідомлялося, у 2017 році синові депутата Станіслава Березкіна Максиму заборонили покидати Україну через борги перед "Ощадбанком" і "Піреус Банком". Згідно з даними позивачів, заборгованість Березкіна за кредитами перед "Ощадбанком" становить 22 млн доларів і майже 111 млн гривень, а перед "Піреус Банком" - 15 млн доларів.

За матеріалами: Facebook/НАБУ /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Останній Перший Популярні Усього коментарів: 1
Випуск №39, 19 жовтня-25 жовтня Архів номерів | Зміст номеру < >