Справу про махінації King's Capital передано до суду - Україна - dt.ua

Справу про махінації King's Capital передано до суду

19 липня, 2013, 12:43 Роздрукувати

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2006 року по листопад 2008 року, з використанням юридичних осіб "JC & AA Kings Capital Limited", ПП "Кінгз-Кепітал", ТОВ "Кінгз-Кепітал", юридичної спілки "Тринадцята зарплата", ВГО "Духовність і благополуччя" та кредитної спілки "Бізнеспартнерство", шляхом обману заволоділи коштами майже 3,5 тис громадян на загальну суму понад 140 млн грн.

До суду направлено кримінальне провадження щодо 13 осіб, які заволоділи коштами громадян на загальну суму майже 150 млн грн, повідомив начальник відділу процесуального керівництва і підтримання держобвинувачення у кримінальних виробництвам щодо злочинних угруповань Юрій Шеремет.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи у період з травня 2006 року по листопад 2008 року, з використанням юридичних осіб" JC & AA Kings Capital Limited ", ПП" Кінгз-Кепітал ", ТОВ" Кінгз-Кепітал ", юридичного союзу "Тринадцята зарплата", ВГО "Духовність і благополуччя" та кредитної спілки "Бізнеспартнерство", шляхом обману заволоділи коштами майже 3,5 тис громадян на загальну суму понад 140 млн грн", - цитує Шеремета Відділ зв'язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

Начальник відділу Генпрокуратури додав, що за здійснення інкримінованих злочинів їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

"Зараз обвинувальний акт і матеріали кримінального провадження, що налічують понад 1,5 тис. томів, передані на розгляд до Дніпровського районного суду м. Києва", - резюмував Шеремет.

"King's Capital" - фінансова установа, що працювала в Києві. Компанія збанкрутувала у 2008 році. Її керівником був громадянин США, фінансовий тренер Роберт Флетчер.

23 листопада 2008 року співробітники міліції затримали Флетчера - засновника і керівника ТОВ "Глобальна система тренінгів". Українські правоохоронні органи звинуватили його у шахрайстві з грошима українських громадян.

Було порушено кримінальну справу за фактом шахрайських дій Флетчера за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу. Флетчер займався в Україні організацією тренінгів, залучаючи кошти українських громадян. Рекламу його тренінгів можна було побачити на білбордах у містах країни.

Разом з тим, 21 травня 2012 року Генпрокуратура затвердила обвинувальний вирок та направила до Апеляційного суду Києва кримінальну справу стосовно дев'яти учасників угруповання, організованого громадянином США Робертом Флетчером, які протягом 2006-2008 рр.. заволоділи близько 64 млн грн, обдуривши більше 200 українців.

"Досудове слідство встановило, що учасники злочинного угруповання у "тренінгових центрах", створених у найбільших містах держави, під виглядом проведення навчання з фінансової грамотності, вводили людей в оману, повідомляючи їм неправдиві відомості щодо можливості інвестування грошових коштів та отримання надприбутків. Насправді отримані кошти привласнювалися", - наголошувалося у повідомленні прес-служби Генпрокуратури. !zn

Читайте також:

Соратниця Аделаджі отримала 7,5 років в'язниці

Суд повторно ввів процедуру розпорядження майном King's Capital

Аделаджі загрожує новий термін за п'ять самогубств

Пастор Черновецького відхрестився від грошей Кіng's Capital

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №6, 16 лютого-22 лютого Архів номерів | Зміст номеру < >