СБУ викрила схему, через яку в офшори вивели сотні мільйонів гривень - Україна - dt.ua

СБУ викрила схему, через яку в офшори вивели сотні мільйонів гривень

12 червня, 03:50 Роздрукувати

Згідно з експертним висновком фахівців СБУ, за допомогою схеми державі було завдано збитків у розмірі понад 436 млн грн.

В СБУ не оприлюднили назв АТ і банку, чиї кошти виводилися "бізнесменами" © відкриті джерела

Співробітниками Служби безпеки України викрито злочинну схему, завдяки якій керівники акціонерного товариства відмивали і виводили у закордонні офшори великі суми грошей; всього виведено понад 17 млн доларів (436 млн грн) кредитних коштів українського банку, 11 червня повідомляє прес-центр СБУ.

"Для проведення операції підприємці уклали позірний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту у рахунок постачання обладнання. Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз перебуває у процедурі ліквідації", – сказано в повідомленні.

У відомстві не уточнюють, про який банк йде мова. Згідно з експертним висновком фахівців СБУ, з допомогою схеми державі було завдано збитків у розмірі понад 436 млн грн. У даний момент керівнику АТ винесено підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Також в СБУ ініціювали передачу активів АТ у рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.

Читайте також: Swedbank визнав, що в естонській філії банку відмивали гроші

Нагадаємо, націоналізований державою "Приватбанк" звинувачує колишніх власників – олігарха Ігоря Коломойського і бізнесмена Андрія Боголюбова – в відмиванні за 2006-2016 роки через банк понад 470 млрд доларів, які "поїхали" до кіпрських офшорів.

За матеріалами: прес-центр СБУ /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Останній Перший Популярні Усього коментарів: 1
Випуск №22-23, 15 червня-21 червня Архів номерів | Зміст номеру < >