СБУ викрила конвертаційний центр на сотні мільйонів гривень - Україна - dt.ua

СБУ накрила великий міжрегіональний конвертаційний центр

18 липня, 21:41 Роздрукувати

З допомогою конвертцентру комерсанти вивели в тінь 300 млн грн.

Угруповання допомагало комерсантам зменшити податкове навантаження © mvs.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру, де відмивали сотні мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Угруповання допомагало комерсантам зменшити податкове навантаження.

"Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

Пі час обшуків вилучили печатки фіктивних підприємств, ноутбуки, документацію і податкову звітність. Також була готівка на суму 2,6 мільйона гривень. За висновком експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг "вивести в тінь" приблизно 300 млн гривень.

Зараз на рахунки більше сорока п'яти юридичних осіб, а також на майно, що використовувалося у протиправній діяльності накладено арешт. Діяльність конвертаційного повністю локалізовано.

Триває досудове розслідування.

Читайте також: У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом 1 мільярд гривень

Раніше повідомлялося про те, що податківці виявили конвертцентр з оборотом у 5 млрд грн.

За матеріалами: DT.UA /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №30, 17 серпня-23 серпня Архів номерів | Зміст номеру < >