У Порошенка знайшли десятки офшорів з рахунками у Відні, Латвії та Кіпрі - Україна - dt.ua

Порошенко через мережу офшорів продовжує торгувати з Росією і ЛДНР — ЗМІ

15 березня, 22:45 Роздрукувати

Журналісти дізналися, хто управляє офшорною бізнес-імперією Порошенка.

Головним залишається питання: чи заробив Порошенко гроші на війні © dario.racane / Depositphotos

За два тижні до президентських виборів проти президента Петра Порошенка вибухнув ще один скандал, в мережу потрапили документи, особисті листування людей, що належать до офшорної бізнес-імперії Порошенка, його ділових партнерів та політичних союзників Олега Гладковського та Ігоря Кононенка, а також їх менеджерів Сергія Зайцева та Дмитра Литвинця.

Кілька днів тому Порошенко був змушений звільнити свого партнера Гладковського через скандал з розкраданням армії. На сьогодні сервіс "Українські папери" опублікував матеріали, що стосуються ще одного кандидата в президенти - лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Найближчим часом журналісти опублікують ще більш резонансні матеріали - листування Порошенка і військових генералів.

Дані "Українських паперів" свідчать про те, що у Порошенка є близько десятка підставних фірм з віденськими рахунками і ще кількома банківськими установами в Латвії та на Кіпрі.

Багато з них формально належать Сергію Зайцеву, одному з топ-менеджерів Порошенка на шоколадній фабриці Roshen. Інші належать Олегу Гладковському, якого Порошенко звільнив з посади заступника голови Ради національної безпеки і оборони за звинуваченням у корупції 4 березня.

Згідно документів, віденський менеджер Дмитро Литвинець є директором як фірм Зайцева, так і Гладковського, які також мають одного і того ж агента з реєстрації. Всі офшори, хоч формально належать Зайцеву, але фінансово інтегровані з бізнесом Порошенка і його банком МІБ, який вливає в "кузню на Рибальському" мільйони доларів.

Видання bne IntelliNews проаналізувало за документами офшори Зайцева і з'ясувало, що Halpane Consulting Corp., створена в 2015 році на Британських Віргінських островах в липні 2016 року, отримала рівно 1 млн доларів від панамського офшору Petron Holding Corp, що працює в латвійському банку Regional Investment Bank. Платіж був задокументований як за доставку п'яти тракторів.

Українське національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело розслідування діяльності Petron в 2016 році, стверджуючи, що воно використовувалося для розкрадання коштів з гігантського державного хімічного Одеського припортового заводу, одного з найбільших експортерів України, згідно з судовими документами. З тих пір слідство зупинилося.

В документах про розтрату містяться додаткові підказки про те, що друзі Порошенка використовували тіньові канали для переміщення грошей з офшорів. Один з офшорів Зайцева, Laurent Services Ltd, збанкрутував з нині не існуючим латвійським офшорним банком ABLV, який опинився в центрі великого скандалу з відмивання грошей. За словами співробітника ABLV, цитованого в документах, Laurent Services, мабуть, використовувався для переміщення грошей між офшорами та іншими підприємствами під приводом кредитних угод. В одному з листувань Дмитро намагається переконати ABLV здійснити платежі з Laurent Services Зайцева в HUDC Holding, кіпрську фірму, що належить Гладковському.

Головним політичним наслідком витоку документів є питання про те, чи заробив Порошенко гроші в Росії, коли українські солдати вмирали в боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами в Донбасі.

За словами анонімних організаторів витоків, це саме те, що вони показують. "Офшори Порошенка з російським Новочахтинським НПЗ, який постачав паливо на окуповані території [в Донбасі] ЛНР [Луганської Народної Республіки] і ДНР [Донецької Народної Республіки], - написали вони в керівництві до документів для журналістів.

Хто стоїть за українськими паперами? Посилання на сайт "Українські папери" вперше опублікував журналіст Олександр Дубинський. "Я очікував щось подібне до виборів, але не очікував нічого такого масштабу", - написав Дубинський.

Експерт з кібербезпеки, що побажав залишитися неназваним, сказав, що "хоча обсяг даних величезний, розміщення їх  у відкритому доступі видається більш вірогідною справою рук хактивістів".

Читайте також: Наказ по зміні правил на авіаринку призупинений - не всі задоволені

На початку квітня 2016 року Центр з дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP), Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), а також сайти світових ЗМІ опублікували великий матеріал, в якому йдеться про численні офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями і відомими спортсменами.

Зокрема, в матеріалах ICIJ, йдеться, що президент України Петро Порошенко для реструктуризації активів корпорації Roshen вже створив три офшорні компанії. Представники президента України пояснили, що офшор йому був потрібен для передпродажної реструктуризації кондитерського бізнесу.

На початку травня 2016 року "панамське досьє" поповнилося новою значною порцією інформації. Як писав у своїй статті для DT.UA Сергій Кораблін, найбільш гостро на публікацію досьє відреагували в багатих країнах: кримінальне провадження в США, спецкомісія Європарламенту, плани боротьби з офшорами Мінфіну Німеччини та великої п'ятірки ЄС.

"Дзеркало тижня. Україна" неодноразово публікувало матеріали про корупцію і масштабні зловживання в оборонному секторі. Детальніше читайте в матеріалі "Злочинні схеми в оборонпромі: чому розслідування Bihus.Info не може бути фейковим" та статті Дмитра Менделєєва "Мародери країни відрубаних рук".

За матеріалами: DT.UA / bne IntelliNews /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Останній Перший Популярні Усього коментарів: 1
Випуск №10, 16 березня-22 березня Архів номерів | Зміст номеру < >