Під час ремонту доріг на Дніпропетровщині могли відмити понад 18 млн грн - ДФС

Державна фіскальна служба України виявила факти можливого привласнення державних коштів на суму більше 18 мільйонів гривень під час проведення ремонту доріг у Дніпропетровській області. При цьому до офіційних документів щодо фінансової звітності підозрювані у привласненні коштів внесли неправдиву інформацію, повідомила прес-служба ДФС.

"Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з регіональною прокуратурою встановлені факти можливого привласнення бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що протягом 2017 року одне із товариств з обмеженою відповідальністю міста Дніпра виконувало поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення за замовленням державного підприємства.

"Проведеним дослідженням встановлено, що посадові особи зазначеного товариства з метою легалізації (відмивання) коштів здійснили безтоварні фінансові операції з низкою підприємств, діяльність яких має наявні ознаки "фіктивності" та характеризується невідповідністю номенклатури придбаних та реалізованих товарів. Крім того, до офіційних документів податкової звітності свідомо були внесені неправдиві відомості щодо фінансово-господарської діяльності", - додали у ДФС.

За даними фіскальної служби, загальна сума відмивання вказаних доходів склала 18,02 млн гривень.

За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Наразі здійснюється кримінальне провадження.

Нагадаємо, у вересні Служба безпеки України викрила керівництво Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") на неправомірному привласненні коштів загальною сумою більше 30 мільйонів гривень. В ході досудового розслідування правоохоронці перевіряли факт протиправного сприяння одним із керівників агентства підконтрольному приватному підприємству для забезпечення перемоги під час публічних закупівель з розробки проектної документації.