Надприбутки від "освяченого" СБУ будівництва в Голосіївському лісі можуть потекти в офшори

СБУ надала можливість будувати на державних землях оборони комерційне житло компаніям, чий надприбуток від цієї угоди, найімовірніше, потече на далекі острови, йдеться у статті Тетяни Силіної для DT.UA стосовно скандального будівництва на території військової частини Е6642 на вул. Полковника Потєхіна, 9 у Києві.

Як ідеться у статті, конкурс на грандіозне будівництво кварталу з восьми 27-поверхових будинків (13 секцій) на замовлення спецслужби виграла компанія, про яку ніхто з опитаних DT.UA авторитетних представників будівельної галузі нічого не чув, і чий статутний фонд становить усього 50 тис. грн.

Крім того, за інформацією, отриманою з фіскальних органів, станом на 25.01.2016 платник податків ТОВ "ДБК-7" "має податковий борг і згідно з пунктом 88.2 ст. 88 Податкового кодексу України в податкових органів державної служби виникло право податкової застави на майно такого платника".

"Ще цікавішу інформацію ми одержали про генерального підрядника будівництва комплексу Bergen - ТОВ "СК "Азур Груп". І хоч у договорі між СБУ й "ДБК-7" сказано, що вибір генерального та інших підрядників покладається на Сторону-2.(тобто "ДБК-7"), спецслужба, напевно, має знати, хто веде будівництво на землях оборони ("це наше святе", ви ж пам'ятаєте?). Згідно з даними ЄДР, засновниками "СК "Азур Груп" є ТОВ "КЖБК" (код ЄДР 38077923), зареєстроване в Києві за тією ж адресою, що й "Азур Груп" - вул. Дніпровська набережна, 19а, і компанія з обмеженою відповідальністю "Амбер Рутенія Лімітед", зареєстрована в столиці Кіпру Нікосії за адресою вул. Орфеос, 4в. На жаль, даних про ТОВ "КЖБК" у єдиному реєстрі не виявилося. Але коли ми ввели в систему код ЄДР цієї компанії, з'ясувалося, що під таким номером у реєстрі значиться ТОВ "Фундамент-девелопмент", зареєстроване за вже знайомою нам адресою - вул. Дніпровська набережна, 19а", - йдеться у статті.

Отже, єдиним засновником ТОВ "Фундамент-девелопмент" є компанія "Кісеторн Лімітед", зареєстрована на Кіпрі за тією ж адресою, що й "Амбер Рутенія Лімітед", наголошує автор.

Як з'ясувало DT.UA, обидві кіпрські фірми обслуговує одна й та сама кіпрська консалтингова фірма Alpha IBC Ltd., чия юридична адреса збігається з адресою цих компаній. І в "Амбер Рутенії Лімітед", і в "Кісеторн Лімітед" розмір статутного фонду - 1 тис. євро.

"Хто ж є кінцевим бенефіціарним власником? На жаль, визначити це навряд чи вдасться. За даними кіпрського держреєстру Департаменту реєстратора компаній, засновником Amber Rutenia Limited є компанія Meditor Finance Ltd., зареєстрована на далекому карібському о. Невіс із групи Малих Антильських Островів. Федерація Сент-Кітс і Невіс - це класичний офшор, що законодавчо охороняє конфіденційність бенефіціарів зареєстрованих там компаній. Рекламні оголошення, якими рясніє Інтернет, повідомляють, що прибуток і активи, отримані поза територією цієї держави, не обкладаються податками та зборами, не підлягають валютному контролю; а легке одержання громадянства (подвійного або повного) для всієї сім'ї, включаючи неповнолітніх дітей і батьків пенсійного віку, забезпечить безвізовий в'їзд в понад 120 країн світу, з державами ЄС, Канадою, Швейцарією та більшістю країн Британської Співдружності включно", - йдеться у статті.

Крім того, як пише Силіна, засновник Kicetorn Limited, другої кіпрської фірми з українським корінням - Vigor Investment Ltd - теж розмістився в офшорі, на Маршаллових Островах.

"Не далекі від будівництва люди стверджують, що забудовник уже виходить у прибуток, одержуючи в своє розпорядження всього 30% житла, яке він здає; а 90%, як у випадку з забудовою на Потєхіна, - це надприбуток. "Це небачена й нахабна угода", - заявили нам в одній досить компетентній структурі. Свого часу "Наші гроші", провівши власне розслідування, пов'язували "Азур Груп" з колишнім директором "Київміськбуду", багаторічним головою департаменту будівництва КМДА і депутатом Київради М.Голицею та його партнером В.Пузійчуком. Однак експерти, які добре орієнтуються на вітчизняному будівельному ринку, мають сумнів, що угода такого масштабу по зубах навіть Голиці, й радять шукати більшу рибу, яка, скоріш за все, вже відпливла від наших берегів. У народі ж активно мусуються чутки про причетність до афери структур "Сашка-стоматолога"…", - йдеться у статті.

Як раніше писало DT.UA, з 3269 квартир, які будуються у житловому комплексі Bergen, лише 327 планується віддати замовнику – СБУ, всі інші – призначені для комерційного продажу і вже активно розпродаються компанією "Фундамент Девелопмент", яка розмістила пункт продажу прямо біля будівництва і розвісила рекламні білборди Bergen по всьому Києву.

Детальніше про скандальне будівництво в Голосіївському лісі у Києві читайте у статті Тетяни Силіної "Голосіївський котел" у свіжому випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".