ГПУ розкрила схему переводу грошей до ОРДЛО

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом захисту економіки Нацполіції припинили багатомільйонне виведення коштів готівкою на користь представників так званої "ДНР", повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її даними, установлено низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, що у подальшому великими сумами знімалися в банківських установах України мешканцями ОРДЛО.

За останніх два місяці в такий спосіб обготівковано та виведено понад 116 млн грн. На черговій спробі зняття 5 млн грн. незаконну схему припинено, написала Сарган на своїй сторінці в Facebook.

"При цьому затримано мешканця м. Донецька грузинської національності, у якого виявлено паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в м. Києві, а також документи з відтисками печаток терористичної організації, у тому числі її "правоохоронних органів", - додала прес-секретар.

На минулому тижні слідчі прокуратури Донецької області викрили схему постачання товарів з України на тимчасово непідконтрольні території Донбасу. "Установлено, що за сприяння митних органів функціонує схема незаконного відшкодування ПДВ та вивезення товарів на тимчасово непідконтрольну Україні територію, а саме у м. Донецьк", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.