Фігурантами міжнародного журналістського розслідування про власників офшорів стали 20 осіб, пов'язаних з Україною

Двадцять осіб, пов'язаних з Україною, стали фігурантами гучного міжнародного журналістського розслідування про власників великих офшорів. Джерелом інформації стала значна кількість документів панамської компанії Mossack Fonseca & Co, яка займалася реєстрацією офшорів.

Ці документи виявилися в розпорядженні німецького видання Süddeutsche Zeitung, яка передала їх Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) і Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP).

На даний момент з 20 українців опубліковані матеріали про трьох людей, пов'язаних з Україною - президента Петра Порошенка, екс-прем'єра Павла Лазаренка і підприємця Мохаммада Захура – британського бізнесмена пакистанського походження, який живе і веде бізнес в Україні. У статті про Захуре повідомляється про те, що він був фігурантом кримінальної справи про газової корупції. У цій справі фігурували колишній прем'єр Павло Лазаренко і майбутній – Юлія Тимошенко, а також компанія "Єдині енергетичні системи України" ЄЕСУ.

Зокрема, в матеріалах ICIJ, ідеться про те, що президент України Петро Порошенко ще не передав свої активи в "сліпий траст", як він заявляв раніше, проте для реструктуризації активів корпорації Roshen вже створені три офшорних компанії. Представники президента України пояснили, що офшор йому був потрібен для передпродажної реструктуризації кондитерського бізнесу.

Також із результатів расслеования ICIJ з'ясувалося, що мер Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство і володіє 20 офшорними компаніями.