Дружина Арбузова намагалася зняти у банку 50 млн гривень готівкою

Операція зі зняття коштів проводилася через підставну особу і була зупинена Держфінмоніторингом.

Дружина колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова намагалася зняти в українському банку 50 мільйонів гривень.

Як повідомляють джерела "Української правди", операцію зупинено у середу Держслужбою фінансового моніторингу.

Джерела інформують, що дружина екс-чиновника Ірина Арбузова виписала 30 квітня 2014 року у Москві довіреність на громадянина Навальнева.

Довірена особа Арбузової - громадянин України, уродженець міста Краматорська, живе у Донецькій області.

Він прийшов в один з українських банків, в якому відкрито депозит дружини втікача, і спробував зняти гроші готівкою.

Блокування коштів здійснено на підставі статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

За законом, фінмоніторинг зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до списку громадян, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції. !zn