У США судитимуть вихідця з України - Соціум - dt.ua

У США судитимуть вихідця з України

8 березня, 2011, 12:25 Роздрукувати

Колишній військово-морський офіцер Віктор Каганов, який у 1998 році емігрував до США з Євпаторії і оселився в штаті Орегон, визнав себе винним у незаконних операціях щодо переказів грошей з Росії до кількох американських банків і потім - до більш ніж 50 країн Європи та Азії.

69-річний В.Каганов, що проживає в Тайгарді, передмісті орегонського міста Портленда, був заарештований на початку березні минулого року. Повідомляючи про його арешт, Міністерство юстиції США відзначило, що ФБР вийшло на В.Каганова в ході слідства за фактом використання підставних корпорацій для "незаконної діяльності іноземних компаній та осіб", які відкриваються в Орегоні.

Як говориться в обвинувальному висновку у справі В.Каганова, з липня по березень 2009 року він займався незаконними переказами грошей, сидячи у себе вдома в Тайгарді. За цей період В.Каганов здійснив понад 4200 електронних операцій, в ході яких він переказав у цілому більше 172 млн доларів.

Гроші переказувалися з Росії до кількох американських банків, в яких були відкриті рахунки на низку підставних корпорацій.

Російські клієнти В.Каганова переказували гроші на ці та інші банківські рахунки, відкриті ним в Орегоні. Через кілька днів клієнт повідомляв йому факсом або по телефону, куди переказати гроші далі. Інструкції звичайно містили ім'я одержувача та банківські реквізити.

В.Каганов звинувачувався в тому, що не отримав ліцензію, яка, за законом, потрібна в штаті Орегон для переказу грошей. Він також не зареєструвався, як належить, в американському Мінфіні.

Теоретично йому загрожує до п'яти років в'язниці і штраф до 250 тис. доларів. Проте в обмін на визнання провини федеральна прокуратура погодилася не вимагати у судді більше півтора років в'язниці.

За словами прокурорів, у них немає даних про те, щоб гроші, які допомагав переказувати В.Каганов, мали злочинне походження.

Оскільки В.Каганов давно отримав американське громадянство, після відбуття терміну депортація йому не загрожує.

 

За матеріалами: УНІАН

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №47, 7 грудня-13 грудня Архів номерів | Зміст номеру < >