СБУ знешкодила ОЗУ з тіньовим оборотом до 35 млн дол на місяць

Поділитися
© Андрій Товстиженко, DT.UA
СБУ разом з європейськими спецслужбами завершила міжнародну операцію зі знешкодження організованого злочинного угруповання, яке налагодило транснаціональний тіньовий обіг валюти до 35 млн доларів США щомісяця. Про це повідомив перший заступник голови СБУ Володимир Ракітський.

Він зазначив, що міжнародне організаційне злочинне угруповання займалося продажем контрабандних товарів на території Європи, а також перевозило готівкову валюту в Україну.

За його словами, контрабанда валюти здійснювалася членами угрупування через автомобільний і залізничний пункти пропуску «Ягодин» та «Чоп».

«Особи, залучені до переміщення валютних коштів, користувалися схованками, гроші перевозилися щодня. Місячний обсяг валюти становив $30-35 млн. Потім валюта виводилася на рахунки в іноземних банках через «конвертаційні центри» України, клієнтами яких були більше 2,4 тис. суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів України», - розповів він.

В.Ракітський повідомляв, що в ході спецоперації на території України було затримано лідера злочинної організації, громадянин В'єтнаму, і 15 активних членів угруповання, проведено 18 обшуків в офісах та приватних помешканнях.

Він додав, що СБУ порушило 1 вересня 3 кримінальні справи: за статтею 201 (контрабанда), 205 (фіктивне підприємництво), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі