Новини України - Слідчі встановили причетність компанії Тедис до оточення Медведчука - ЗМІ - Політика - dt.ua

Слідчі встановили причетність компанії "Тедіс" до оточення Медведчука - ЗМІ

5 липня, 2017, 14:24 Роздрукувати

Гроші з компанії "Тедіс Україна" виводилися на структуру, якою керували люди Віктора Медведчука.

Слідчі ГПУ встановили причетність компанії "Тедис" до оточення Медведчука © e.kryzhanivsky / Depositphotos

Слідчі Департаменту Генеральної прокуратури України (ГПУ) встановили, що гроші з компанії "Тедис України" виводилися на структуру, якою керували люди Віктора Медведчука, йдеться в сюжеті Аліси Юрченко для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

За даними слідства, 2,5 мільярда, гроші з "Тедіс України" на цигарковій дистрибуції, були виведені з-під оподаткування десяти вітчизняним фірмам за договорами про поворотної фінансової допомоги.

"Окремі суб'єкти господарювання, на які надавалася ця поворотна фінансова допомога, а потім управлялася далі на офшорні компанії, - це фіктивні підприємства", - повідомив Володимир Гуцуляк, начальник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

Серед таких компаній є "Північно-Східна добувна компанія" ("ПСДК").

Директором цієї фірми-прокладки раніше працював "юрист з орбіти" Медведчука Микита Поз. Він також є співвласником компанії "Консул-Україна". Цю фірму вказав своє місце роботи на момент обрання до Верховної Ради народний депутат від опозиційного блоку Тарас Козак.

Депутат Козак входить у найближче оточення Віктора Медведчука. Народний депутат Сергій Лещенко називає Медведчука і Козака бізнес-партнерами.

Тарас Козак є міноритарним власником "Тедіс України", з якого виводилися кошти на "Північно-Східну видобувну компанію", раніше очолюваної екс-керівником Козака Микитою Позом. Козак - бенефіціар кіпрської Havanor Management Limited, яка володіє часткою в "Тедісі".

У розмові з журналістом Тарас Козак визнав, що є номінальним власником кіпріотів, які володіють "Тедісом". Проте справжнього власника не назвав.

Зазначимо, "Тедіс Україна", створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована в ТОВ "Тедіс Україна".

"Тедіс Україна" ("Мегаполіс-Україна") на вітчизняний ринок вивів Віктор Медведчук. У компанії це твердження спростовують.

Читайте також: Медведчук був одним з контактних осіб у переговорах команди Трампа з Росією – Reuters

Нагадаємо, в квітні компанія "Тедіс Україна" сплатила 300 мільйонів гривень штрафу, а у її керівництва проходили обшуки. "Тедіс Україна" є однією з найбільших дистриб'юторських компаній України.

За матеріалами: DT.UA /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №30, 17 серпня-23 серпня Архів номерів | Зміст номеру < >