ОБ’ЄМНИЙ «КОНВЕРТ»

Поділитися
Понад 800 «фіктивних» і 356 «транзитних» суб’єктів підприємницької діяльності, що незаконно конвер...

Понад 800 «фіктивних» і 356 «транзитних» суб’єктів підприємницької діяльності, що незаконно конвертували кошти, викрили працівники податкової міліції під час операції «Конверт», спрямованої на припинення діяльності фіктивних підприємств і конвертувальних центрів.

Лише протягом місяця заарештовано активів підприємств на суму 8,3 млн. грн., нараховано доплату в бюджет на суму майже 122 млн. грн. За матеріалами податківців порушено 319 кримінальних справ, із них 182 — за ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у п’ятницю в прес-службі податкової міліції Державної податкової адміністрації України.

Зокрема у Дніпропетровській області припинено діяльність конвертувального центру, організатори якого створили 11 фіктивних фірм, через рахунки яких відмивали гроші. За час існування центр встиг конвертувати понад 120 млн. грн. Серед іншого під час обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів вилучено 150 печаток фіктивних фірм. Порушено кримінальні справи, затримано одного з керівників центру.

Такі ж центри розкрито в Ялті й Одесі.

Як зазначив начальник Головного управління податкової міліції ДПАУ Олександр Спиридонов, незаконне конвертування безготівкових коштів усе ще є досить прибутковим і поширеним видом нелегального бізнесу, що обслуговує як організовану злочинність, так і цілком респектабельні підприємства, посадові особи яких в такий спосіб ухиляються від сплати податків.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі