ГРОШІ СТАНУТЬ ЧИCТІШИМИ - Політика - dt.ua

ГРОШІ СТАНУТЬ ЧИCТІШИМИ

27 грудня, 2002, 00:00 Роздрукувати Випуск №50, 27 грудня-10 січня

Президент України Леонід Кучма підписав зміни до закону про боротьбу з відмиванням «брудних грошей», прийняті Верховною Радою у вівторок відразу ж після розблокування роботи парламенту...

Президент України Леонід Кучма підписав зміни до закону про боротьбу з відмиванням «брудних грошей», прийняті Верховною Радою у вівторок відразу ж після розблокування роботи парламенту.

Як повідомила агентству «Інтерфакс-Україна» у п’ятницю прес-секретар глави держави Олена Громницька, зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» стають чинними одночасно із самим законом — із 1 січня 2003 року.

Зміни до закону, зокрема, посилюють вимоги суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банків і небанківських фінансових установ) до ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції. Крім того, дозволяють застосовувати фінансовий моніторинг у випадку відсутності чітких доказів порушень і наявності неоднозначного трактування закону й підзаконних актів. При цьому Департамент фінансового моніторингу у певних випадках може передавати іншим органам отриману від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, що містить комерційну чи банківську таємницю.

Як повідомлялося, закон про боротьбу з відмиванням «брудних» грошей ухвалений Верховною Радою 28 листопада і підписаний Президентом 7 грудня 2002 року.

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №1288, 28 березня-3 квітня Архів номерів | Останні статті < >
Вам також буде цікаво