Фінансова розвідка США допоможе у пошуку грошей українських корупціонерів в офшорах

Поділитися
Фінансова розвідка США допоможе у пошуку грошей українських корупціонерів в офшорах У Київ приїхав Адам Шубін, який в Мінфіні США курирує питання санкцій, боротьбу з тероризмом та фінансову розвідку © ГПУ
На зустрічі в Києві обговорили можливість надання американською стороною технічної допомоги.

США готові активізувати співпрацю з Україною в боротьбі зі злочинністю у фінансовій сфері, заявив заступник міністра фінансів США з питань фінансової розвідки та протидії фінансуванню тероризму Адам Шубін на зустрічі з генпрокурором Юрієм Луценком.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, сторони обговорили питання пошуку та повернення активів, одержаних злочинним шляхом, інструменти протидії легалізації протиправних доходів, а також можливі напрями співробітництва у контексті взаємодії з юрисдикціями з пільговим режимом оподаткування.

"Офшорні зони є серцем української корупційно-мафіозної системи. Спільні скоординовані зусилля України і США у виявленні на цих територіях активів, отриманих злочинним шляхом, є ключем від успіху в боротьбі з легалізацією коштів та фінансуванням тероризму", - зазначив Луценко.

Враховуючи, що фінансування тероризму є відносно новою категорією злочинів, що розслідуються органами слідства Україні, Луценко та Шубін також обговорили можливість надання американською стороною технічної допомоги, необхідної для підвищення ефективності на цьому напрямку.

На початку квітня Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP), Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), а також сайти світових ЗМІ опублікували великий матеріал, в якому йдеться про числені офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками і відомими спортсменами.

На початку травня "панамське досьє" поповнилося новою значною порцією інформації. Як писав у своїй статті для DT.UA Сергій Кораблін, найбільш гостро на його публікацію вже відреагували в багатих країнах: кримінальна справа в США, спецкомісія Європарламенту, плани боротьби з офшорами Мінфіну Німеччини та великої п'ятірки ЄС.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі