Завершено розслідування розкрадання 20 млн доларів з "Ощадбанку"

Поділитися
Завершено розслідування розкрадання 20 млн доларів з "Ощадбанку" НАБУ більше року розслідувало виведення грошей з "Ощадбанку"
Серед підозрюваних – екс-депутат Березкін, колишні співробітники "Ощадбанку" і екс-бенефіціари групи компаній "Креатив".

Національної антикорупційне бюро завершило досудове розслідування справи про привласнення 20 млн доларів "Ощадбанку" групою осіб за попередньою змовою. Рішення про достатність зібраних доказів Спеціалізована антикорупційна прокуратура ухвалила в п'ятницю, 13 грудня, повідомили прес-служби НАБУ і САП.

САП доручила детективам НАБУ повідомити стороні захисту про завершення розслідування і надати адвокатам підозрюваних доступ до матеріалів справи.

В якості підозрюваних у провадженні фігурують 13 осіб. Організатором злочинної схеми слідство вважає депутата Верховної Ради шостого-восьмого скликань, колишнього бенефіціарного власника групи компаній "Креатив" Станіслава Березкіна. Крім нього підозрюваними є:

- колишній директор департаменту корпоративного бізнесу "Ощадбанку" (зараз - заступник голови правління "Ощадбанку");-

- ексначальник управління проектного фінансування "Ощадбанку", який звільнився у 2015 році;

- ексначальниця відділу управління проектного фінансування "Ощадбанку" (зараз - керівниця цього управління);

- колишні бенефіціари групи компаній "Креатив";

- колишніх службові і посадові осіб підприємств, що входять до складу групи "Креатив";

- оцінювач.

Дії 12 підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Ексдепутату інкримінують ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК.

23 жовтня минулого року детективи НАБУ затримали та повідомили про підозру десяти посадовим особам АТ "Ощадбанк" та підприємств групи "Креатив", яких підозрюють у вчиненні корупційних злочинів та заволодінні 20 млн. дол. США державного банку. Зокрема, серед затриманих син депутата Березкіна Максим.

Також САП підготувала та передала в Генпрокуратуру подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата України Станіслава Березкіна, який фігурує як організатор злочинної схеми.

Як зазначають слідчі, в період з 2013 по 2015 роки посадові особи компаній "Креатив", будучи в змові з високопоставленими службовцями державного банку, підробили необхідні документи, за якими отримали кредит в розмірі $ 20 мільйонів нібито для "купівлі насіння соняшнику".

Отримавши кредит, власники "Креатива" вивели державні гроші на рахунки компаній- "прокладок", зареєстрованих в Белізі і Швейцарії, після чого за рахунок цих грошей оплатили покупку корпоративних прав компаній, які мають цінних нерухомим майном.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі