З банку-банкрута вивели мільйони рефинанса НБУ — СБУ

Служба безпеки України викрила схему, використовуючи яку фігуранти вивели на рахунки в одній з офшорних юрисдикцій $ 17 млн засобів комерційного банку, отриманих в якості рефінансування НБУ. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

"Для проведення операції підприємці уклали позірний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання. Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз перебуває в процедурі ліквідації", - відзначають в СБУ.

При цьому не уточнюється про який банк йде мова. За висновком фахівців служби, угода призвела до збитків державі в розмірі понад 436 млн грн. Слідчі СБУ винесли підозру керівнику української компанії, через яку були виведені кошти. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також СБУ ініціювала передачу активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА).

Нагадаємо, що НАБУ підозрює Нацбанк у співучасті у розтраті 12 млрд грн рефінансування.

На думку банкірів, повернення "рефінансу" стало бізнесом для власників банків і чиновників НБУ.

Як писало DT.UA у статті "Де гроші?", більше 100 млрд грн розданого банкам-"зомбі" рефінансування не тільки пішли на фактичну підтримку бізнесів їх власників, але й перейшли на валютний і інші ринки. І вилилися в кінцевому підсумку у трикратну девальвацію національної валюти і 60-відсоткову інфляцію.