У НБУ пояснили причини масової ідентифікації клієнтів банків

Поділитися
У НБУ пояснили причини масової ідентифікації клієнтів банків © Нацбанк України/Facebook
Нацбанк розповів, у зв'язку з чим клієнти банків почали отримувати листи з проханням пройти ідентифікацію.

НБУ вимагає від банків блокування карток клієнтів-фізосіб
НБУ вимагає від банків блокування карток клієнтів-фізосіб

Банки проводять масову ідентифікацію клієнтів у зв'язку з вимогою НБУ ojlj здійснення фінансового моніторингу, оскільки цього від регулятора, в свою чергу, вимагає новий закон, прийнятий ще восени 2014 року, заявили у Нацбанку. Про можливе масове блокування карток мова не йде.

Останнім часом громадяни стали отримувати листи від банків щодо проходження ідентифікації. Наприклад, банки просили протягом певного часу звернутися з паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу) у відділення банку для проведення додаткового уточнення інформації щодо ідентифікації.

НБУ пояснює: ще восени 2014 був прийнятий закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

"Він вимагає від банків регулярної ідентифікації клієнтів. Це міжнародна практика - банки повинні знати своїх клієнтів, як фізичних, так і юридичних осіб. В першу чергу, це допомагає в боротьбі зі схемними операціями та відмиванням коштів", - йдеться в поясненні НБУ на сторінці в Facebook.

Нацбанк просить "поставитися з розумінням" до цього процесу.

"Ми розуміємо, що проходження ідентифікації вимагає від громадян України витратити на це певний час. Однак це значний крок на шляху боротьби з шахрайством і відмиванням грошей. Будь ласка, поставтеся з розумінням до цього процесу.

При цьому НБУ підкреслює: нбу просить банки провести саме ідентифікацію клієнтів і не вимагає блокування карток фізичних осіб.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі