У Латвії обмежили діяльність банку Льовочкіна і Фурсіна - ЗМІ - Економіка - dt.ua

У Латвії обмежили діяльність банку Льовочкіна і Фурсіна - ЗМІ

23 січня, 2016, 14:38 Роздрукувати

До Trasta Komercbanka від "групи "Росукренерго" тягнеться безліч ниток.

Латвійський банк раніше був причетний до скандалу з купівлею "вишок Бойка" © Андрій Товстиженко, ZN.UA

Рада Комісії з ринку фінансів і капіталу Латвії 22 січня прийняла рішення встановити обмеження на дії банку Trasta komercbanka, головним акціонером якого є Іван Фурсін, давній компаньйон Сергія Льовочкіна, повідомляє Delfi з посиланням на комісію.

Банку заборонено проводити дебетні операції в будь-якій валюті, у тому числі в інтернет-банку, банкоматах і готівкою на суму понад 100 000 євро на вкладника.

Крім того, згідно з повідомленням, банк повинен забезпечити, щоб клієнти під час дії цих обмежень могли вільно розпоряджатися сумами до 100 000 євро - проводити перерахування та знімати готівку.

Обмеження будуть діяти до наступного рішення КРФК і поширюються також на філію Trasta komercbanka на Кіпрі.

Згідно з повідомленням, КРФК прийняв рішення про обмеження, так як в процесі нагляду не був досягнутий належний прогрес у поліпшенні ряду важливих галузей діяльності банку (збільшення капіталу, вдосконалення стратегії розвитку банківської діяльності і системи внутрішнього контролю).

Крім того, був прийнятий до уваги той факт, що самим акціонерам банку з істотною участю - Ігор Буймістер та Івану Фурсіну - КРФК вже висловила попередження.

За даними "Української правди", насправді, неформально Фурсін є довіреною особою Льовочкіна. А неофіційно в політичних та бізнес-колах України їх сприймають як одне ціле. Їх дружба починається з 1990-х, коли Фурсін і Льовочкін працювали у фінансовій установі "Банкірський дім".

Дивіться також фото: Лещенко запідозрив Льовочкіна в причетності до купівлі "Укртелекому" та діяльності RosUkrEnergo

Офіційно ж контакти між Льовочкіним і Фурсіним можна простежити в тому, що сестра глави адміністрації президента Юлія Льовочкіна протягом 2003-07 років працювала під проводом Фурсіна в "Місто-банку" заступником керівника інвестиційного бізнесу.

Крім того, членом ради Trasta komercbanka є також людина Льовочкіна Артемій Єршов, в 2014 році був обраний в раду Trasta komercbanka.

Єршов свого часу обіймав посади керівника Управління іноземних інвестицій і кредитів в Міністерстві економіки України, голови Правління Першого Інвестиційного Банку", голови Правління АБ "Кліринговий Дім", першого заступника голови Правління "Ощадбанк", директора ІК "Трійка Діалог Україна", заступника голови правління АТ "Сбербанк РФ" (Україна).

Як писало ZN.UA у 2012 році, через цей банк були відмиті вкрадені у держави кошти при здійсненні махінації під час закупівлі "вишок Бойка".

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №39, 19 жовтня-25 жовтня Архів номерів | Зміст номеру < >