У Дніпропетровську податківці викрили "конверт " за участю двох держструктур

Працівники податкових органів Дніпропетровської області викрили міжрегіональний "конвертаційний центр", в якому шляхом протиправних угод у тіньовий обіг виведено близько 50 млн. грн.

Як повідомили у прес-службі міндоходів у Дніпропетровській області шляхом протиправних фінансових операцій через розгалужений "конвертаційний центр" в "тіньовий оборот" було виведено за попередніми оцінками суму, еквівалентну 50 млн гривень.

Увагу працівників податкової міліції привернула робота двох державних установ Дніпропетровської та Запорізької областей у сфері земельних відносин, а саме з питання надходження великих сум бюджетних коштів в обсязі понад 10 млн грн.

"Протиправний механізм полягав у тому, що бюджетні кошти від державних установ за проведення інвентаризації земель на території зазначених областей перераховувалися підконтрольному транзитному підприємству в місті Дніпропетровську і надалі надходили на розрахункові рахунки фіктивних підприємств конвертаційного центру і переводилися таким чином в готівку", - розповів журналістам заступник начальника слідчого управління ФГ Міндоходів в Дніпропетровській області Дмитро Начиняний.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України проведено ряд обшуків офісних і житлових приміщень, автотранспорту службовців, під час яких вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, які обслуговували "конвертаційний центр", готівкові кошти, також комп'ютерну техніку, магнітні носії, "чорну бухгалтерію" та інші речові докази злочинної діяльності.

Ведеться слідство, здійснюються розшукові заходи та слідчі дії для встановлення всіх епізодів, протиправних схем "конвертаційного центру" та осіб, причетних до злочинної діяльності. !zn