"Райські документи": Топ-менеджер "Нафтогазу" відкрив офшор для виведення валюти в обхід обмежень НБУ

На початку 2016 року на острові Мен для радника голови правління "НАК Нафтогаз України" Сергія Олексієнка була зареєстрована офшорна компанія. Її метою було виведення з України 1 мільйона доларів в обхід валютних обмежень, встановлених Національним банком.

Про це стало відомо з масиву документів Paradise Papers, що опинилися в розпорядженні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP. Компанія Pioneer Foundation проіснувала близько 15 місяців з моменту реєстрації. Однак журналістам після вивчення документів так і не вдалося з'ясувати, чи здійснювалися через неї валютні трансфери.

Олексієнко стверджує, що ніякі грошові перекази через цю офшорну компанію не здійснювалися, і вона вже закрита.

Однак кореспонденція між Appleby – юридичною фірмою з острова Мен і українською компанією "Авеллум", яка також обслуговує інтереси президента України Петра Порошенка, свідчить про наміри Олексієнка використовувати створену для нього офшорну фірму саме для виведення валюти з України.

У розслідуванні сказано, що топ-менеджер "Нафтогазу" збирався таким чином обійти обмеження, встановлені Національним банком України для стабілізації курсу національної валюти. До схеми виведення коштів міг бути причетний російський "Альфа-Банк", а рахунок для фонду Олексієнка був відкритий у Банку Кіпру.

До приходу до "Нафтогазу" Олексієнко займався фінансової діяльності в приватному секторі, був інвестиційним банкіром. У липні 2014 року він обійняв посаду уповноваженого з перспективних проектів у НАК "Нафтогаз України", потім став радником глави правління компанії та членом правління "Укртрансгазу" - дочірньої компанії "Нафтогазу".

occrp.org

Навесні 2017 року Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів ICIJ і Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які в минулому році оприлюднили цикл розслідування Panama Papers, отримали доступ до нового масиву документів.

Їх назвали Paradise Papers – "Райські документи", або "Документи з райських островів". Журналісти з 67 країн світу проаналізували дані про власників компаній, зареєстрованих у 20 офшорних юрисдикціях, і 5 листопада синхронно опублікували цикл розслідувань, заснованих на цих документах.

Доступ до даних вдалося отримати завдяки витоку інформації з двох компаній у Сінгапурі та на Бермудських островах. Документи опинилися в розпорядженні німецького видання Süddeutsche Zeitung, яке передало їх журналістам-розслідувачам з ICIJ і OCCRP.

У документах, серед іншого, фігурують понад 10 українських громадян. Завдяки Paradise Papers стала відома передісторія реєстрації панамських офшорів президента України Петра Порошенка, юристи якого спочатку вели переговори з компанією Appleby з острова Мен, але та відмовила їм через високі ризики.