НБУ забрав ліцензію у великої мережі пунктів обміну валют

Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у ТОВ "Фінансова компанія "Абсолют Фінанс".

"Рішення прийнято у зв'язку з виявленням численних фактів порушень зазначеною фінансовою установою порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, у тому числі щодо організації захисту приміщень структурних підрозділів, в яких здійснюється обмін валют", - сказано в прес-релізі НБУ, поширеному в п'ятницю, 24 листопада.

За даними регулятора, на 23 листопада ліцензії на здійснення валютних операцій були у 25 підрозділів "ФК "Абсолют Фінанс", однак у більшості з них вони тимчасово не діють.

У травні вийшло розслідування проекту Bihus Info, присвячене ТОВ "Фінансова компанія "Абсолют Фінанс".

У ньому говорилося, що власником найбільшої частки в ТОВ є вчителька економіки та географії з Києва Оксана Бродівська. Міноритарні частки належать доньці Бродівської Ілоні та Григорію Проньку. До квітня минулого року Оксана Бродівська була помічником народного депутата від "Народного фронту" Руслана Лук'янчука на громадських засадах.

За даними розслідування кінцевими бенефіціарами мережі обмінних пунктів "ФК "Абсолют Фінанс" і "Магнат" є безпосередньо Лук'янчук і секретар РНБО Олександр Турчинов. При цьому обмін валют у пунктах здійснювався без касових апаратів, тобто без надання автоматичної податкової звітності ДФС.