Новини економіки - НБУ забрав ліцензію у великої мережі пунктів обміну валют - Новини економіки. Огляди економічної ситуації в Україні та світі. - dt.ua

НБУ забрав ліцензію у великої мережі пунктів обміну валют

24 листопада, 2017, 23:12 Роздрукувати

Найбільшим бенефіціаром "ФК "Абсолют Фінанс" є київська вчителька Оксана Бродівська.

ТОВ "Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» втратила ліцензію на валютні операції © Василь Артюшенко, DT.UA

Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у ТОВ "Фінансова компанія "Абсолют Фінанс".

"Рішення прийнято у зв'язку з виявленням численних фактів порушень зазначеною фінансовою установою порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, у тому числі щодо організації захисту приміщень структурних підрозділів, в яких здійснюється обмін валют", - сказано в прес-релізі НБУ, поширеному в п'ятницю, 24 листопада.

За даними регулятора, на 23 листопада ліцензії на здійснення валютних операцій були у 25 підрозділів "ФК "Абсолют Фінанс", однак у більшості з них вони тимчасово не діють.

Читайте також: Нацбанк у першому півріччі виявив 84 нелегальних валютообмінних пункти

У травні вийшло розслідування проекту Bihus Info, присвячене ТОВ "Фінансова компанія "Абсолют Фінанс".

У ньому говорилося, що власником найбільшої частки в ТОВ є вчителька економіки та географії з Києва Оксана Бродівська. Міноритарні частки належать доньці Бродівської Ілоні та Григорію Проньку. До квітня минулого року Оксана Бродівська була помічником народного депутата від "Народного фронту" Руслана Лук'янчука на громадських засадах.

За даними розслідування кінцевими бенефіціарами мережі обмінних пунктів "ФК "Абсолют Фінанс" і "Магнат" є безпосередньо Лук'янчук і секретар РНБО Олександр Турчинов. При цьому обмін валют у пунктах здійснювався без касових апаратів, тобто без надання автоматичної податкової звітності ДФС.

За матеріалами: DT.UA /
Залишайтеся в курсі останніх подій! Підписуйтесь на наш канал в Telegram
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №38, 13 жовтня-19 жовтня Архів номерів | Зміст номеру < >