НБУ приєднався до механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів

Поділитися
НБУ приєднався до механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів © Прес-центр НБУ
Такі зобов'язання взяли на себе також інші міністерства і відомства.

Національний банк України (НБУ) підписав меморандум про співробітництво в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Згідно з повідомленням, меморандум передбачає впровадження концепції даного механізму з метою протидії корупції, відмивання коштів, шахрайство, ухилення від сплати податків та інших злочинів, пов'язаних з фіктивною діяльністю компаній.

Від НБУ меморандум підписала перший заступник голови центробанку Катерина Рожкова.

Крім НБУ, таке зобов'язання взяли на себе також Міністерство юстиції, Міністерство фінансів, Державна фіскальна служба, Держфінмоніторинг, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, Державне агентство з питань електронного урядування. Серед партнерів від громадського сектору - громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл Україна", урядово-громадська ініціатива "Разом проти корупції", Міжнародний фонд "Відродження", громадська організація "Центр протидії корупції" та інші зацікавлені інститути громадянського суспільства.

Повідомлялося, що Держслужба фінмоніторингу зробила крок для імплементації європейського законодавства. 11 квітня підведені підсумки пілотної програми "Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" (EU Association Lab), яка стартувала в липні 2018 року.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі