НБУ переведе банки на нову модель аналізу ризиків валютних операцій - Економіка - dt.ua

НБУ переведе банки на нову модель аналізу ризиків валютних операцій

11 січня, 16:27 Роздрукувати

Регулятор буде штрафувати банки за ризиковані валютні операції.

За ризикові валютні операції банки будуть штрафувати, а також звільняти керівників © Нацбанк України / Flickr

Національний банк України в наступному місяці – з 7 лютого, - переведе банки на нову модель аналізу ризиків валютних операцій клієнтів на суму понад 150 тис. грн. Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, пише LIGA.net.

Наголошується, що такі угоди повинні будуть пройти процедури фінансового моніторингу за принципом, який банки вже застосовують до гривневих операцій.

"Разом з банками ми будемо розробляти кращі практики. Ринку знадобиться перехідний період, ми розуміємо, що він буде досить складним", - сказав Чурій.

За його словами, НБУ не буде відмовлятися від інспекційних перевірок банків на час перехідного періоду, і буде застосовувати заходи впливу (попередження, штраф, звільнення керівників - ред.) до банків, які стануть пропускати ризиковані операції.

"Є банки, які знають клієнтів багато років - у таких випадках банк може не вимагати великих пакетів документів. Але якщо є підстави вважати, що в операції немає економічного підґрунтя, і банк бачить ризики виведення капіталу - таких клієнтів потрібно аналізувати більш ретельно", - додав заступник голови.

Нова система замінить собою валютний контроль, при якому банки вимагали конкретний перелік документів для абсолютно всіх угод у валюті.

В майбутньому зникнуть Департаменти валютного контролю банків, які зараз виконують цю функцію. Їх функціонал перейде у відомство департаментів фінмоніторингу, додав Чурий.

"Поки у нас зберігаються валютні обмеження. Департаментам валютного контролю доведеться переорієнтуватися на завдання фінмоніторингу", - сказав він.

Читайте також: У НБУ пояснили уповільнення інфляції

Повідомлялося, що НБУ незабаром може знизити норму обов'язкового продажу валютної виручки для підприємств-експортерів з 50% до 30%. Є також імовірність, що обов'язковий продаж валютної виручки можуть скасувати.

За матеріалами: liga.net /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №2, 19 січня-25 січня Архів номерів | Зміст номеру < >