Нацбанк планує перевірити за рік 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній

Ці плани регулятор зробив на основі ризикоорієнтованого підходу, що передбачає попередню вдумливу оцінку та виявлення ознак відмивання доходів.

Національний банк України планує перевірити 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг. Більше про якість перевірок у галузевому розрізі пише Тетяна Кириленко в статті «Контроль над бізнесом: хто в зоні ризику» на сайті ZN.UA.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

НБУ відповідає на критику щодо помилкового прогнозу інфляції: винна дуже тепла погода і блокування кордонів

«Йдеться про кількість та якість перевірок. Бо ще ж не забаряться й галузеві ревізії. Скажімо, Національний банк навідається до семи банків і дев'яти небанківських установ з питання дотримання валютного та санкційного законодавства, вимог фінансового моніторингу. Всього інспекційним перевіркам буде піддано 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг. Їх включили до списку на 2024 рік не випадково, а на основі ризикоорієнтованого підходу», - ділиться інформацією авторка.

Раніше ми писали про те, що за перші три місяці поточного року банки України закрили 30 своїх відділень. Станом на 1 квітня функціонує 5 108 банківських відділень. Наразі майже половина (45%) всіх «фізичних» відділень належить двом державним банкам: ПриватБанк (1127) та Ощадбанк (1181). Серед недержавних банків найбільше відділень у Укрсиббанк (223) та ПУМБ (222).