Нацбанк за 2017 рік знайшов 115 нелегальних обмінників

Національний банк України за результатами перевірки виявив 115 пунктів обміну валют, які працювали нелегально.

Як повідомляє регулятор на офіційному сайті, нелегальні обмінники були виявлені у Києві, в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях.

Загалом НБУ за минулий рік провів більше тисячі перевірок пунктів обміну валюти небанківських фінансових установ (НФУ). Серед найбільш суттєвих порушень в їх роботі НБУ виділяє проведення обмінних операцій без відповідного документального оформлення, невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі та бухгалтерською звітністю, а також перешкоджання проведенню перевірки.

Нацбанк відкликав у однієї небанківської фінансової установи генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Нагадаємо, що Нацбанк три місяці не буде карати банки за ряд порушень. Оскільки банки переходять на нові стандарти фінансової звітності.

Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.

Будь ласка, виберіть один або більше пунктів

Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК