Банки оштрафовані на 1,1 млн грн - Економіка - dt.ua

Нацбанк у листопаді оштрафував чотири банки

2 грудня, 12:07 Роздрукувати

Загальна сума штрафу склала 1,1 млн грн.

© Прес-центр НБУ

Національний банк України (Нацбанк) минулого місяця оштрафував чотири банки за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У числі порушників державний "Ощадбанк". Він оштрафований на 200 000 грн, оскільки належним чином не аналізував фінансові операції своїх клієнтів.

За порушення з таким же формулюванням оштрафований на 400 000 грн і АТ "ЄПБ". АТ "Мегабанк" оштрафовано на 200 000 грн за те, що не була зупинена фінансова операція, учасником якої є особа зі списку "пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції".

Четвертим став АБ "Радабанк". Він оштрафований на 300 000 грн за неналежне виконання обов'язків по здійсненню вивчення клієнтів банку.

 
Читайте також: Курс НБУ: долар опустився нижче 24 гривень

Нагадаємо, що Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів "Приватбанку", "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Райффайзен банку Аваль", "Промінвестбанку", "Сбербанку" і банку "Південний" зі "стабільного" на "позитивний" слідом за прогнозом суверенного рейтингу України.

За матеріалами: DT.UA /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №47, 7 грудня-13 грудня Архів номерів | Зміст номеру < >