Курченко вивів із "Брокбізнесбанку" 650 млн через фіктивну фірму, яку МВС вже "трусило" за тендер

"Брокбізнесбанк", що належить Сергію Курченку, надав кредит у розмірі 650 млн грн (близько $ 77 при курсі на той момент) фірмі з ознаками фіктивної для відмивання грошей. Про це пише Грехем Стек "Business new Europe".

Журналістом було знайдено фрагменти документа, в якому відображено дані про рішення "Брокбізнесбанку" надати кредит ТОВ "Віртус ХХІ" (як з'ясував журналіст, у неї навіть немає співробітників та офісу, а директор і власники - підставні особи - див.нижче). Документ намагалися знищити. На вцілілих залишках видно, що за це рішення голосували голова наглядової ради банку Денис Бугай, заступник голови наглядової ради групи ВЕТЕК Борис Тимонькін, а також один з акціонерів "Брока" - юридична особа ТОВ "Айнам".

Кредит було надано у грудні 2013 року або пізніше. Тобто у період, коли "Брокбізнесбанк" вже був у проблемному стані. У лютому Нацбанк виділив цьому банку рефінансування у розмірі 1 млрд грн для стабілізації ситуації.

Фірма "Віртус ХХІ" у 2011 році здобула низку тендерів державної "Укргазвидобування" на постачання обладнання на 147,68 млн грн. За одним із цих тендерів на постачання колонних головок на 15,02 млн грн МВС порушило кримінальну справу за фактом заволодіння невстановленими особами державними коштами в особливо великих розмірах. За даними слідчих, "Вірус ХХІ" взагалі не ввозила на територію України замовлені їй колонні головки. Результати слідства на даний момент невідомі.

Останнім власником фірми "Вірус ХХІ" є мешканець села Хроли Харківської області Олександр Топчій. В 2011 році фірма була зареєстрована на харків'янина Олега Балика та МПП "Ледіс" харків'янина Дмитра Кулешова. Раніше власником "Ледіс" була сумчанка Олена Вікторівна Курченко.

Минулого року група ВЕТЕК оголосила про придбання 40% акцій "Брокбізнесбанку". Наглядову раду групи очолює Сергій Курченко. За даними "Forbes-Україна", фірма "Віртус ХХІ" причетна до угрупування, пов'язаного з Курченком. Також Курченко був причетний до так званої програми "Скраплений газ". Вона полягала в тому, що "Укргазвидобування" продавала певним компаніям скраплений газ за пільговою ціною, у п'ять разів дешевшою за ринкову. Минулого року прибуток фірм "ВЕТЕКу" на державних аукціонах щодо скрапленого газу склав 1,5 млрд грн, одночасно збиток "Укргазвидобування" - понад 1 млрд грн.

Справжні власники "Брокбізнесбанку" і групи ВЕТЕК невідомі. !zn

Читайте також:

Програму "Скраплений газ" Курченка узгоджували з Пшонкою