На кого оформлені активи Коломойського – розслідування - Економіка - dt.ua

Хто управляє офшорними активами Коломойського - ЗМІ

15 травня, 13:01 Роздрукувати

Частина активів олігарха зареєстрована на його бізнес-партнерів.

© стоп-кадр

Активи групи "Приват" Ігоря Коломойського на даний час частково арештовані. Правда, арешт накладено на активи, які безпосередньо записані на олігарха чи фігурують у схемах виведення коштів з Приватбанку. Але є також активи, які виведені в офшори і записані на довірених осіб - trusted persons. Надія Бурдей з Центру протидії корупції опублікувала на сайті УП першу частину розслідування, в якому названі особи, що керують офшорними активами Коломойського.

Панікос Симеу

Кіпріот Панікос Симеу - керуючий партнер кіпрської юридичної фірми Symeou & Konnaris LLC.

Наголошується, що побіжний бізнесмен Сергій Курченко і екс-глава Нацбанку Сергій Арбузов також користувалися послугами Панікос Симеу - він керував їх кіпрською фірмою Sabulong trading ltd.

Це одна з компаній, у якої Генпрокуратура в 2017 році конфіскувала $ 1,3 млрд оточення екс-президента Віктора Януковича.

Симеу "доглядає" за широким переліком активів Коломойського: медіа, сталеливарні заводи, підприємства з виробництва шин та морські термінали.

В Україні прізвище Панікос Симеу фігурує не тільки в структурі компаній Курченко і дніпровського телеканалу Коломойського. Через компанію MANITA INVESTMENTS LIMITED кіпріот є співвласником "Українського заводу сверхкрупногабаритных шин".

Український і румунський заводи працюють під одним брендом і мають один сайт на двох. У витягу з держреєстру Румунії вказана адреса сайту компанії EURO TYRES MANUFACTURING SRL - www.eurotire.net. На цьому ж сайті вказано й адресу української філії – "Український завод сверхкрупногабаритных шин".

Згідно з даними сайту, завод є частиною великої міжнародної компанії з виробництва великогабаритних шин для гірничодобувної техніки Eurotire.

Коломойського з міжнародною корпорацією Eurotire пов'язує не тільки його довірений кіпріот Панікос Симеу. Є ще два інші зв'язки. Одна з них - партнер олігарха Уріел Лейбер.

Корф Мордехай

Корф Мордехай - американський бізнес-партнер Коломойського, який керує його сталеливарними і марганцевими підприємствами в США. Корф був не тільки президентом заводу, він також був співвласником компанії Optima Acquisitions LLC, яка кредитувала завод Warren Steel.

Коломойського раніше пов'язували з групою Optima, але ця гіпотеза підтвердилася тільки в рамках справи про банкрутство компанії - Optima Specialty Steel, Inc. Згідно з матеріалами справи, Мордехаю Корфу, Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову в 2017 році належало по 33% Optima Acquisitions LLC.

Лейбер Уріел Цві

Уріел Цві Лейбер - американець, який з 90-х активно розвивав бізнес в Україні. Особливо Лейбер цікавиться нафтою: протягом 1997-1999 років заснував дві паливні компанії ТОВ МАВЕКС і ТОВ ПЕТРОЛІУМ-ІНВЕСТ.

А вже в 2010 році Лейбер став членом наглядової ради "Укрнафти". Цю посаду займає і зараз, станом на 11.03.2019 року. Також Лейбер - директор американської компанії OPTIMA OF MIAMI INTERNATIONAL, INC. За даними агентства Bloomberg, ця фірма займається виробництвом шин і є дочірнім підприємством ПАТ КБ "Приватбанк".

Саме Лейбер є директором раніше названої міжнародної групи компаній Eurotire.

З Коломойським група компаній Eurotire пов'язана не тільки двома довіреними особами. І українські, і офшорні компанії Eurotire фігурують у справах щодо виведення грошей з "Приватбанку".

Силікомарганець Коломойського

Партнери Коломойського Корф і Лейбер керують і феросплавним бізнесом Коломойського в США і Грузії.

Морські термінали

Панікос Симеу і Уріел Лейбер мають відношення не тільки до заводам і медіа, але й до українських морських терміналів.

За кілька днів до другого туру президентських виборів Ігор Коломойський в інтерв'ю ЕП згадав морський термінал "Бориваж". Олігарх розповів, що саме цей актив зацікавив екс-главу НБУ Валерію Гонтареву.

Мовляв, глава Нацбанку хотіла викупити термінал по 100 млн грн і перепродати за 250 млн грн. Саме тому, за версією олігарха, вона без формальних причин провела націоналізацію "Приватбанку".

Компанія "Бориваж" фігурує у кримінальному провадженні Нацполиции щодо переоформлення рухомого і нерухомого майна трьох морських терміналів за заниженою вартістю на три інші підконтрольні підприємства.

Засновниками Дар Торгу є вже відомі кіпріоти Панікос Симеу і його партнер - Крістакіс Коннарис.

А переоформляли майно усіх трьох терміналів загальною вартістю 683 млн грн теж не чужі люди. За даними слідства, цим займалися 73-річний керівник і бухгалтер "Оптіма Трейд" Анатолій Терещенко і тодішній засновник ПАТ "Чорноморський паливний термінал" Володимир Кигитов.

Анатолій Терещенко - не чужий для оточення Коломойського персонаж. Він був офіційно працевлаштований в компанії "Мавекс". Співвласником цієї фірми до 2007 року був громадянин США, бізнес-партнер Ігоря Коломойського - Уріел Цві Лейбер.

 

За матеріалами: Українська правда /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №38, 12 жовтня-18 жовтня Архів номерів | Зміст номеру < >