ГПУ поновила справу проти колишніх топ-менеджерів Дельта Банку на $ 51 млн

Фонд гарантування вкладів домігся поновлення кримінальної справи проти одного з колишніх керівників неплатоспроможного Дельта Банку, який підозрюється у виведенні майже $ 50,6 млн. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

За даними Фонду, в листопаді 2012 року один з керівників Дельта Банку від імені банку підписав договір зберігання і застави з австрійським Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft.

За цим договором Дельта Банк надав у заставу австрійському банку міжбанківський депозит в доларах в якості забезпечення зобов'язань за кредитним договором офшорної компанії Jamico Finance Ltd (Віргінські острови).

Крім того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft було дозволено списувати кошти з депозиту після письмового повідомлення про невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором.

В подальшому австрійський банк повідомив Дельта Банку про списання коштів з цього депозитного рахунку за невиконання Jamico Finance Ltd зобов'язань за кредитним договором і списав всю наявну на кореспондентському рахунку суму - $ 50,6 млн.

"При цьому жодних документів по Jamico Finance Ltd, рішень кредитного комітету, наглядової ради, внутрішніх розпорядження з цих питань в Дельта Банку немає і в його системах обліку не зазначено", - зазначили у Фонді.

Підозрюваному менеджеру, який безпосередньо підписував договір з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 КК (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Сам підозрюваний під час допиту стверджував, що не підписував договір та листи до нього.

Йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною займатися певною діяльністю.

У Фонді нагадали, що в грудні 2018 року представник ГПУ безпідставно закрив кримінальну справу проти підозрюваного топ-менеджера Дельта Банку, "незважаючи на всі одержані докази і встановлені факти".

"Фонд гарантування спільно з Дельта Банком подав скарги до ГПУ до слідчого судді Печерського районного суду Києва. Як наслідок, при розгляді скарги прокурор ГПУ поінформував слідчого суддю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні знову триває", - повідомили у ФГВФО.

Раніше повідомлялося, що більше половини вкладників Дельта Банку не звернулися за компенсацією.

DT.UA писало, що банкрутство "Дельта Банку" стало найбільшим на банківському ринку за всю історію незалежної України ("Приватбанку" було підставлено багатомільярдне держбюджетне плече).

У жовтні 2016 року суд зобов'язав колишнього власника "Дельта Банку" Миколу Лагуна виплатити 3,9 млрд грн боргу "Ощадбанку".