ФГВФО проводить аудити всіх великих банків — директор-розпорядник Фонду - Економіка - dt.ua

ФГВФО проводить аудити всіх великих банків — директор-розпорядник Фонду

28 вересня, 2019, 14:02 Роздрукувати

І кримінальні, і цивільні справи — процеси паралельні, але з однією метою — повернути вкрадені гроші.

© Wikimapia.org

Forensic-аудити проводяться по всім великим банкам. По суті, в кінці аудиту Фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримує звіт, в якому описані схеми виведення коштів, протиправні дії працівників, власників або третіх осіб та наведено розрахунок завданих банку збитків. І працюють переважно з епізодами. Тобто аудитор розкриває п'ять-шість або більше епізодів шахрайства або виведення коштів у банку, на підставі його висновків виходять на економічну експертизу і подають заяви правоохоронцям про порушення кримінальних справ з прицілом повернути виведені кошти і покарати винних.

Про це в інтерв'ю для DT.UA заявила директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут. За її словами, це перший фронт робіт по поверненню активів. Другий фронт — це судова робота на основі так званої нестачі активів для задоволення кредиторських вимог.

"Тут мова вже буде йти про цивільні позови до менеджменту банків, який допустив нестачу активів у фінустанові. Але і кримінальні, і цивільні справи — процеси паралельні, але з однією метою — повернути вкрадені гроші. На мій погляд, в нинішньому юридично-правовому полі кримінальні епізоди довести буде простіше, там йдеться про конкретних осіб, конкретні операції та схеми, чітко зрозумілі винні і зрозумілі завдані збитки. Мене, зізнаюся, цей напрям надихає. І, звичайно, тільки українською юрисдикцією ми не обмежимося, так як в історії практично всіх великих банків мова йде і про відхід грошей в іноземні юрисдикції", — наголосила директор-розпорядник ФГВФО.

Детальніше про очищення банківської системи читайте у матеріалі Юлії Самаєвої "Світлана Рекрут: "Живі не повинні платити за мертвих"" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №1287, 21 березня-27 березня Архів номерів | Зміст номеру < >