Топ-менеджерам Лагуна загрожує тюремний термін - Екскерівництву Дельта Банку оголосили підозру в розкраданні понад 4 млрд гривень - Економіка - dt.ua

Екскерівництву "Дельта Банку" оголосили підозру в розкраданні понад 4 млрд гривень

24 грудня, 2019, 02:40 Роздрукувати

За даними слідства, "Дельта Банк" займався фіктивним кредитуванням, а кошти виводилися на рахунки офшорних компаній.

Слідство вважає, що з банку вивели мільярди за кордон © Из открытых источников

Правоохоронці повідомили про підозру колишнім керівникам ліквідованого "Дельта Банку". Колишній голові Ради директорів і заступнику начальника відділу корпоративного бізнесу банку, а також директору одного із товариств з обмеженою відповідальністю інкримінують розкрадання 4,4 млрд гривень. Відповідні повыдомлення трьом підозрюваним вручили в понеділок, 23 грудня, повідомили в Національній поліції.

За даними слідства, керівництво АТ "Дельта Банк" протягом 2012-2015 років видавало кредити підконтрольній фіктивній компанії. На підставі фіктивних договорів грошові кошти виводилися з України на рахунки підконтрольних офшорних фірм.

Слідство стверджує, що для прикриття незаконної діяльності топ-менеджери банку несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи, а також вносили неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему. Причетність інших працівників банку до цієї "схемі" перевіряється.

Досудове слідство вели слідчі столичної поліції за оперативної підтримки Департаменту кіберполіції і під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

Читайте також: ФГВФО домігся арешту майна екс-власника "Дельта Банку"

DT.UA писало, що банкрутство "Дельта Банку" стало найбільшим на банківському ринку за всю історію незалежної України.

ПАТ "Дельта Банк" був визнаний неплатоспроможним 2 березня 2015 року, тоді ж в банк була введена тимчасова адміністрація. Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Дельта Банк" було прийнято Нацбанком 2 жовтня того ж року.

До літа 2019 року вкладникам "Дельта Банку" в межах гарантійної суми були виплачені майже 16 млрд гривень компенсації, або майже 97% запланованих виплат.

Детальніше про банкрутстсво  "Дельта Банку" і судову тяганину з Фондом гарантування вкладів читайте у матеріалі Юлії Самаєвої "Fake Forensic" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №1288, 28 березня-3 квітня Архів номерів | Останні статті < >